{"id":248,"date":"2019-11-11T05:00:42","date_gmt":"2019-11-11T05:00:42","guid":{"rendered":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/2019\/11\/11\/geldwaescherei-korruption-konkursdelikte-die-schweiz-ist-gewappnet-aber\/"},"modified":"2026-02-11T14:53:26","modified_gmt":"2026-02-11T13:53:26","slug":"geldwaescherei-korruption-konkursdelikte-die-schweiz-ist-gewappnet-aber","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/geldwaescherei-korruption-konkursdelikte-die-schweiz-ist-gewappnet-aber\/","title":{"rendered":"Geldw\u00e4scherei, Korruption, Konkursdelikte – Die Schweiz ist gewappnet \u2013 aber.."},"content":{"rendered":"\n

Von Monica Fahmy<\/a><\/p>\n\n\n\n\n\n

Geld waschen lohnt sich bloss, wenn man die deliktisch erworbenen Verm\u00f6genswerte auch nutzen kann. Korruption ist nur dann interessant, wenn sie einem ein angenehmes Leben erm\u00f6glicht und Konkursdelikte machen f\u00fcr Delinquenten erst dann Sinn, wenn sie davon profitieren k\u00f6nnen. Dementsprechend lassen sich Wirtschaftskriminelle auch etwas einfallen, um bei pr\u00e4ventiven Massnahmen nicht aufzufallen und der Strafverfolgung zu entgehen.<\/p>\n\n\n\n

Geldw\u00e4scherei, Korruption, Konkursdelikte \u2013 ist die Schweiz gewappnet? So der Titel der Tagung der Schweizerischen Expertenvereinigung \u201eBek\u00e4mpfung der Wirtschaftskriminalit\u00e4t\u201c (SEBWK), die am 8. November 2019 im Saal des Berner Bellevue Palace rund 200 Fachleute zu spannenden Diskussionen anzuregen vermochte.<\/p>\n\n\n\n

\u201eKorruption geh\u00f6rt in Europa und vor allem in der Schweiz der Vergangenheit an, nicht?\u201c Diese rhetorische Frage stellte S\u00e9bastien Jaquier, Pr\u00e4sident der SEBWK, gleich zu Beginn. Doch, Korruption kommt auch in Westeuropa vor, ebenso wird weiterhin fleissig Geld gewaschen. Und Konkursdelikte verursachen in der Schweiz Sch\u00e4den in Milliardenh\u00f6he.<\/p>\n\n\n\n

Korruption bleibt eine Herausforderung<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Die Schweiz sei im Kampf gegen Geldw\u00e4scherei ausreichend aufgestellt, findet Mariame Krauer-Diaby, Dozentin, HEG\/Institut de lutte contre la criminalit\u00e9 \u00e9conomique (ILCE). \u201eEine vollst\u00e4ndige Regulierung, die laufend angepasst wird ist zweifelsohne ein Trumpf\u201c, sagt sie. Die Demokratisierung der Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4scherei sei zu begr\u00fcssen. Obschon Finanzintermedi\u00e4re die erste Verteidigungslinie bilden, werden weitere Akteure zum Mitmachen angehalten. \u201eSelbstverst\u00e4ndlich kann man sich immer noch besser organisieren\u201c.<\/p>\n\n\n\n

Was die Korruption betreffe, sehe es leider weniger gut aus, sagt Mariame Krauer-Diaby. Zwar sei es zu begr\u00fcssen, dass auch Privatbestechung nun im Strafgesetzbuch geregelt sei, \u201ees ist aber zu beklagen, dass es kein Verbrechen ist\u201c. So k\u00f6nne Privatbestechung nicht Vortat von Geldw\u00e4scherei sein. Die Bestechung fremder Amtstr\u00e4ger ist zwar eine Vortat, sie sei aber nach wie vor eine grosse Herausforderung f\u00fcr die Schweiz, wie aktuelle F\u00e4lle wie Glencore und Gunvor aufzeigen. \u201eDamit der Kampf gegen Korruption effizienter wird, gibt es noch viel zu tun.\u201c<\/p>\n\n\n

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(Mariame Krauer-Diaby, Dozentin, HEG\/Institut de lutte contre la criminalit\u00e9 \u00e9conomique (ILCE))<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Fortschritte und Risiken bei der Geldw\u00e4scherei<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Die Schweiz hat in den letzten Jahren grosse Fortschritte im Bereich der Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4scherei und der Korruption erzielt, findet Lea Ruckstuhl, Rechtsanw\u00e4ltin bei Kellerhals Carrard, Fachstellenleiterin der SRO\/SLV und Vorstandsmitglied Forum SRO. Hervorzuheben sei die Arbeit der Bundesanwaltschaft und auch die Rolle der Meldestelle f\u00fcr Geldw\u00e4scherei (MROS) in F\u00e4llen von Auslandsbestechung als Vortat zur Geldw\u00e4scherei, sowie die proaktive Vorgehensweise der Beh\u00f6rden im Zusammenhang mit der Verm\u00f6genssperre und der Beschlagnahmung von Verm\u00f6genswerten. \u201eInsofern ist die Schweiz gewappnet\u201c, sagt Lea Ruckstuhl. Allerdings weise die Schweiz mit ihrem international vernetzten Finanzplatz und der Attraktivit\u00e4t der Finanzdienstleistungen f\u00fcr ausl\u00e4ndische politisch exponierte Personen auch \u201eein nicht zu untersch\u00e4tzendes Risiko auf, in Geldw\u00e4schereif\u00e4lle involviert zu werden\u201c.<\/p>\n\n\n\n

Im Bereich der Geldw\u00e4schereibek\u00e4mpfung sei es darum vordringlich, dass der Begriff des \u201ebegr\u00fcndeten Verdachts\u201c konkretisiert und klarer definiert werde, damit eine erh\u00f6hte Rechtssicherheit f\u00fcr die Finanzintermedi\u00e4re bestehe. \u201eZudem sollte die MROS mit mehr Mitteln ausgestattet werden, damit sie die Flut der Verdachtsmeldungen bew\u00e4ltigen kann\u201c.<\/p>\n\n\n\n

Politische und wirtschaftliche Interessen als Hindernis<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Die Schweizer Strafverfolgungsbeh\u00f6rden h\u00e4tten eine gute Expertise bei Geldw\u00e4schereiermittlungen, ist Patrick Lamon, Staatsanwalt und Leiter des Bereichs Geldw\u00e4scherei bei der Bundesanwaltschaft \u00fcberzeugt. Allerdings gebe es einige gewichtige Risikofaktoren, welchen erfolgreiche Ermittlungen behindern, etwa der Mangel an Ressourcen, die mangelnde gute Zusammenarbeit mit ausl\u00e4ndischen Beh\u00f6rden oder das Ausmass und die Komplexit\u00e4t der Verfahren.<\/p>\n\n\n\n

Einige Massnahmen w\u00fcrden helfen, diese Delikte effizienter zu bek\u00e4mpfen, so Patrick Lamon. Fundamental w\u00e4re ein Aufheben von intransparenten Strukturen wie Domizilgesellschaften, komplexe Geflechte, Trusts, und so weiter. Noch heute erm\u00f6glichten Rechtssysteme das Errichten komplexer Firmenstrukturen oder den Gebrauch von Shell Companies. \u201eDiese Konstrukte werden h\u00e4ufig zum Zweck der Steuerhinterziehung, der Korruption oder der Geldw\u00e4scherei verwendet.\u201c Doch dieses Thema werde immer noch zu wenig behandelt, da es heikel sei. \u201eEs tangiert nat\u00fcrlich wirtschaftliche und politische Interessen\u201c.<\/p>\n\n\n\n

Als wichtige Massnahme s\u00e4he Patrick Lamon auch die \u201eUnterdr\u00fcckung der Grenzen\u201c, weil eine schnelle und effiziente Amts- und Rechtshilfe unabdingbar seien. Die FATF und die OECD w\u00fcrden ja genau dies von der Schweiz verlangen. Es brauche den gemeinsamen Willen aller, um gegen Wirtschaftsdelikte vorzugehen. \u201eEr fehlt. Denn er kann paradoxerweise den wirtschaftlichen Interessen eines Landes entgegenwirken.\u201c<\/p>\n\n\n\n

Doppelt so viele Meldungen bei der MROS<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Am Nachmittag referierte Julia Blaser, Bereichsleiterin Analyse I bei der Meldestelle f\u00fcr Geldw\u00e4scherei MROS \u00fcber die Rolle von Financial Intelligence bei der Geldw\u00e4schereibek\u00e4mpfung. Von 2016 bis 2018 hat sich die Anzahl Verdachtsmeldungen verdoppelt, von 2909 auf 6126 Meldungen. Allerdings ist damit auch die Anzahl unerledigter Meldungen auf \u00fcber 2500 gestiegen.<\/p>\n\n\n\n

\u00abWir haben die personellen Ressourcen nicht, um all diese F\u00e4lle zeitnah zu behandeln\u00bb, sagt Julia Blaser. Ein gewichtiger Grund daf\u00fcr ist, dass die Meldungen alle in Papierform bei der MROS eintreffen. Je nach Meldung kann es durchaus vorkommen, dass f\u00fcr einen Fall Schachteln voller Dokumente gesichtet werden m\u00fcssen. \u00abWir m\u00fcssen uns auf die F\u00e4lle konzentrieren, die zielf\u00fchrend sind.\u00bb Bald soll sich das \u00e4ndern, dann werden die Meldungen in einem sicheren System elektronisch \u00fcbermittelt und verarbeitet. Noch sind nicht alle Banken bereit, dies zu tun.<\/p>\n\n\n

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(Julia Blaser, Bereichsleiterin Analyse I bei der Meldestelle f\u00fcr Geldw\u00e4scherei MROS)<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Mit k\u00fcnstlicher Intelligenz den Betr\u00fcgern auf der Spur<\/strong><\/p>\n\n\n\n

David Rich, Executive Vice President bei Vocalink Services and Analytics sprach \u00fcber die Verwendung von k\u00fcnstlicher Intelligenz im Kampf gegen Network Fraud und Geldw\u00e4scherei im Vereinigten K\u00f6nigreich. Die Firma Vocalink hat Daten von 100 Millionen Konten und 20 Milliarden Transaktionen im Vereinigten K\u00f6nigreich analysiert. \u00abDie Analyse zeigte, das Chaos hat System\u00bb, sagt David Rich. Je nach Kulturkreis k\u00f6nne das Betrugsschema anders aussehen. Die Auswertung erm\u00f6glicht es, betr\u00fcgerische Muster zu erkennen, bevor der Betrug vollendet ist. \u00abMan sieht, wie die Angriffe beginnen. Die Erfassung und Analyse mit k\u00fcnstlicher Intelligenz ist der einzige Weg, einen Betrug im Ansatz zu stoppen und die ertrogenen Verm\u00f6genswerte sicherzustellen\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Konkursreiterei, h\u00e4ufiger als gedacht<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mit dem Thema Konkursreiterei in der Schweiz schlossen Marco Zuberb\u00fchler von Creditreform Egeli Basel AG und Senad Sakic, Dienstchef und stellvertretender Abteilungsleiter Ermittlungsabteilung Wirtschaftskriminalit\u00e4t der Kantonspolizei Z\u00fcrich die Tagung ab. Seit Oktober 2016 hat die Kantonspolizei Z\u00fcrich gegen 2600 Gesellschaften und 900 Akteure ermittelt. Der Schaden durch Konkursreiterei betr\u00e4gt alleine im Kanton Z\u00fcrich 300 Millionen Schweizer Franken pro Jahr. \u00abDas System funktioniert nicht zwingend wegen der Cleverness der Akteure\u00bb, sagt Senad Sakic, \u00absondern, weil es zugelassen wird!\u00bb Gesetzesl\u00fccken, Beweisf\u00fchrungsh\u00fcrden, die Zust\u00e4ndigkeit der Kantone und Motivationsh\u00fcrden erschwerten es, missbr\u00e4uchliche Konkurse zu bek\u00e4mpfen.<\/p>\n\n\n\n

F\u00fcr Unternehmen ist darum Pr\u00e4vention unabdingbar, sagt Marco Zuberb\u00fchler. Wenn man Firmen im Handelsregister beobachtet, gibt es Ereignisse, die aufhorchen lassen. Etwa wenn eine Firma pl\u00f6tzlich einen Sitz- und Namenswechsel vollzieht. \u00abDas muss an sich nicht schlecht sein. Bei jungen, noch unbekannten Unternehmen lohnt es sich aber auf alle F\u00e4lle, die Vergangenheit der neuen Personen genauer anzusehen\u00bb. Im anderen Kanton sind dann noch keine Betreibungen ersichtlich. Neue Lieferanten nehmen Bestellungen an und gehen das sichere Risiko eines Zahlungsausfalls ein.<\/p>\n\n\n\n

Es war ein Tag voller anregender, auch kontroverser Diskussionen. Immer im Bewusstsein, dass man im Kampf gegen Korruption, Geldw\u00e4scherei und Konkursdelikte zwar stetig Fortschritte macht, sich aber noch lange nicht wird auf den Lorbeeren ausruhen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\t\t

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Autorin: Monica Fahmy<\/h1>\n\t\t
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\n\t\t\t\tMonica Fahmy<\/a> ist \u00d6konomin (MA UZH) und Absolventin des MAS Economic Crime Investigation<\/a>. Sie ist COO bei der auf Investigations und Business Intelligence spezialisierten Firma AC Assets Control AG und Vorstandsmitglied der Schweizerischen Expertenvereinigung zur Bek\u00e4mpfung von Wirtschaftskriminalit\u00e4t SEBWK<\/a>.\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Wirtschaftskriminelle leben davon, der Strafverfolgung einen Schritt voraus zu sein. Expertinnen und Experten in der Bek\u00e4mpfung der Wirtschaftskriminalit\u00e4t gingen am Freitag in Bern der Frage nach, wie gut die Schweiz heute bei der Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4scherei, Korruption und Konkursdelikten aufgestellt ist.<\/p>\n","protected":false},"author":111,"featured_media":249,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"5240,5166,5193,5157,5087,5064","_relevanssi_noindex_reason":"","footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[42,237,87],"tags":[332,333,334,335,336,173,66,162,337],"class_list":["post-248","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-corporate-crime","category-forensics-investigation","category-geldwaescherei","tag-commercial-crime","tag-corporate-crime","tag-corruption","tag-economic-crime","tag-geldwaesche","tag-konkursdelikte","tag-korruption","tag-money-laundering","tag-sebwk"],"acf":[],"yoast_head":"\nGeldw\u00e4scherei, Korruption, Konkursdelikte - Die Schweiz ist gewappnet \u2013 aber.. - Economic Crime Blog<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/geldwaescherei-korruption-konkursdelikte-die-schweiz-ist-gewappnet-aber\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Geldw\u00e4scherei, Korruption, Konkursdelikte - Die Schweiz ist gewappnet \u2013 aber.. - Economic Crime Blog\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Wirtschaftskriminelle leben davon, der Strafverfolgung einen Schritt voraus zu sein. 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