{"id":346,"date":"2020-10-19T04:00:03","date_gmt":"2020-10-19T04:00:03","guid":{"rendered":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/2020\/10\/19\/schwere-geldw%c3%a4scherei-der-generischen-form\/"},"modified":"2026-02-11T14:53:27","modified_gmt":"2026-02-11T13:53:27","slug":"schwere-geldwaescherei-der-generischen-form","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/schwere-geldwaescherei-der-generischen-form\/","title":{"rendered":"Schwere Geldw\u00e4scherei in der \u00abgenerischen\u00bb Form"},"content":{"rendered":"\n<p>Von <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/claudio-kerber\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Claudio Kerber<\/a><\/p>\n\n\n\n\n\n<p>Die <a href=\"https:\/\/www.admin.ch\/opc\/de\/classified-compilation\/19370083\/index.html#a305bis\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">einfache Geldw\u00e4scherei<\/a> ist als Vergehen ausgestaltet, die <a href=\"https:\/\/www.admin.ch\/opc\/de\/classified-compilation\/19370083\/index.html#a305bis\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">schwere (qualifizierte) Geldw\u00e4scherei<\/a> als Verbrechen. Die Abgrenzung ist mitunter f\u00fcr die Frage der <a href=\"https:\/\/www.admin.ch\/opc\/de\/classified-compilation\/19370083\/index.html#a97\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Verfolgungsverj\u00e4hrung <\/a>wesentlich.<\/p>\n\n\n\n<p>Drei Konstellationen von \u00abschweren F\u00e4llen\u00bb sind in <a href=\"https:\/\/www.admin.ch\/opc\/de\/classified-compilation\/19370083\/index.html#a305bis\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Art. 305<sup>bis<\/sup> Ziff. 2 lit. a\u2013c StGB<\/a> explizit geregelt (Verbrechensorganisation; Bande; Gewerbsm\u00e4ssigkeit). Auf diese Legalbeispiele soll hier nicht weiter eingegangen werden.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Der schwere Fall in der \u00abgenerischen\u00bb Form<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Aus der Formulierung (\u00abinsbesondere\u00bb) ergibt sich, dass die Aufz\u00e4hlung in <a href=\"https:\/\/www.admin.ch\/opc\/de\/classified-compilation\/19370083\/index.html#a305bis\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Art. 305<sup>bis<\/sup> Ziff. 2 StGB<\/a> nicht abschliessend ist, womit auch andere schwere F\u00e4lle als die explizit geregelten in Betracht kommen. Das Bundesgericht spricht in diesem Zusammenhang von einem schweren Fall in der allgemeinen bzw. \u00abgenerischen Form\u00bb (\u00abcas g\u00e9n\u00e9rique\u00bb, \u00abforma generica\u00bb). Die Annahme eines generischen schweren Falls h\u00e4lt gem\u00e4ss <a href=\"https:\/\/www.bger.ch\/ext\/eurospider\/live\/de\/php\/aza\/http\/index.php?lang=de&amp;type=highlight_simple_query&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;top_subcollection_aza=all&amp;query_words=6B_461%2F2018&amp;rank=1&amp;azaclir=aza&amp;highlight_docid=aza%3A%2F%2F24-01-2019-6B_461-2018&amp;number_of_ranks=7\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Bundesgericht<\/a> vor dem Legalit\u00e4tsprinzip grunds\u00e4tzlich Stand, zumal der Gesetzgeber selber das Adverb \u00abinsbesondere\u00bb in den Gesetzestext eingef\u00fcgt habe. Die Taten m\u00fcssen gem\u00e4ss <a href=\"https:\/\/www.bger.ch\/ext\/eurospider\/live\/de\/php\/aza\/http\/index.php?lang=de&amp;type=highlight_simple_query&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;top_subcollection_aza=all&amp;query_words=6B_1013%2F2010&amp;rank=1&amp;azaclir=aza&amp;highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-05-2011-6B_1013-2010&amp;number_of_ranks=7\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Rechtsprechung<\/a> indes in objektiver und subjektiver Hinsicht gleich schwer wiegen wie die Legalbeispiele.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Schwere Geldw\u00e4scherei in der generischen Form bejaht<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Das Bundesgericht hat bisher zwei schwere F\u00e4lle in der generischen Form bejaht:<\/p>\n\n\n\n<p>Das Urteil <a href=\"https:\/\/www.bger.ch\/ext\/eurospider\/live\/de\/php\/aza\/http\/index.php?lang=de&amp;type=highlight_simple_query&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;top_subcollection_aza=all&amp;query_words=6B_1013%2F2010&amp;rank=1&amp;azaclir=aza&amp;highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-05-2011-6B_1013-2010&amp;number_of_ranks=7\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>6B_1013\/2010<\/strong><\/a> vom 17.05.2011 (dt.) betraf einen Anwalt, der f\u00fcr einen seiner Mandanten Verm\u00f6genswerte aus einem Anlagebetrug gewaschen hatte. Das Bundesgericht erachtete folgende Umst\u00e4nde als relevant (E. 6.3):<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Einl\u00f6sen dreier Checks \u00e0 1 Million Schweizer Franken und R\u00fcck\u00fcbertragung des Erl\u00f6ses auf seinen Klienten;<\/li>\n\n\n\n<li>regelm\u00e4ssige Handlungen \u00fcber einen l\u00e4ngeren Zeitraum (dreieinhalb Monate);<\/li>\n\n\n\n<li>Er\u00f6ffnung und Verwaltung einer Kontobeziehung zwecks Einl\u00f6sens der Checks und verschiedene weitere Finanztransaktionen (Geldwechsel, Bargeldauszahlung, Auslands\u00fcberweisung mittels eines weiteren Checks);<\/li>\n\n\n\n<li>erheblicher Zeitaufwand im Zusammenhang mit den Geldw\u00e4schereioperationen<\/li>\n\n\n\n<li>Handeln im Rahmen seiner anwaltlichen T\u00e4tigkeit, mit welcher er seinen Lebensunterhalt bestritt;<\/li>\n\n\n\n<li>grosser Umsatz (rund 3.4 Millionen Schweizer Franken) und Entgegennahme eines Honorars von 20&#8217;000 Schweizer Franken.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Das Bundesgericht erwog, die Tat sei in objektiver und subjektiver Hinsicht mit dem gesetzlich geregelten Fall der gewerbsm\u00e4ssigen Geldw\u00e4scherei vergleichbar. Aus dem Entscheid geht indes nicht hervor, wieso nicht direkt auf diesen Qualifikationstatbestand abgestellt wurde. In den nachfolgenden F\u00e4llen wurde dieser Entscheid bisweilen als Referenzfall herangezogen.<\/p>\n\n\n\n<p>Das Urteil <a href=\"https:\/\/www.bger.ch\/ext\/eurospider\/live\/de\/php\/aza\/http\/index.php?lang=de&amp;type=highlight_simple_query&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;top_subcollection_aza=all&amp;query_words=6B_461%2F2018&amp;rank=1&amp;azaclir=aza&amp;highlight_docid=aza%3A%2F%2F24-01-2019-6B_461-2018&amp;number_of_ranks=7\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>6B_461\/2018<\/strong><\/a> vom 24.01.2019 (frz.) betraf drei Beschuldigte: Der erste brachte das Geld, die zweite fungierte als Strohfrau, der dritte brachte seine Kenntnisse als Bankfachmann mit ein. Das Bundesgericht bejahte einen schweren Fall in der generischen Form gest\u00fctzt auf folgende Elemente (E. 9.7.6):<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>betr\u00e4chtliche H\u00f6he der gewaschenen Gelder (mehrere Millionen);<\/li>\n\n\n\n<li>Geldw\u00e4schereihandlungen \u00fcber mehrere Jahre;<\/li>\n\n\n\n<li>Gr\u00fcndung und Verwendung zahlreicher und komplexer Strukturen;<\/li>\n\n\n\n<li>besonders undurchsichtige und zahlreiche Finanztransaktionen auf internationaler Ebene;<\/li>\n\n\n\n<li>Waschen nicht nur des Betrugserl\u00f6ses, sondern auch des L\u00f6segeldes aus einer Entf\u00fchrung.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Die Gesamtheit dieser Elemente erlaubte es gem\u00e4ss Bundesgericht, die Taten sowohl objektiv wie subjektiv als \u00abschwer\u00bb zu qualifizieren. Zus\u00e4tzlich zum generischen schweren Fall wurden auch die Qualifikationsmerkmale der Bandenm\u00e4ssigkeit und der Gewerbsm\u00e4ssigkeit bejaht.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Schwere Geldw\u00e4scherei in der generischen Form verneint<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In zwei weiteren F\u00e4llen hat das Bundesgericht einen schweren Fall in der generischen Form verneint:<\/p>\n\n\n\n<p>Im Urteil <a href=\"https:\/\/www.bger.ch\/ext\/eurospider\/live\/de\/php\/aza\/http\/index.php?lang=de&amp;type=highlight_simple_query&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;top_subcollection_aza=all&amp;query_words=6B_217%2F2013&amp;rank=1&amp;azaclir=aza&amp;highlight_docid=aza%3A%2F%2F28-07-2014-6B_217-2013&amp;number_of_ranks=7\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>6B_217\/2013<\/strong><\/a> vom 28.07.2014 (ital.) ging es zwar um (E. 4.3):<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>zahlreiche Geldw\u00e4schereihandlungen (Verschiebungen zwischen Konten mit wechselndem Kontoinhaber\/wirtschaftlich Berechtigtem, Saldierung von Konten, Verbrauch von Verm\u00f6genswerten, Manipulationen durch Verschieben von Bargeld und anschliessendem Schmuggel \u00fcber die Grenze);<\/li>\n\n\n\n<li>Millionenbetr\u00e4ge und<\/li>\n\n\n\n<li>eine lange Zeitdauer.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Der Beschuldigte hatte jedoch weder im Rahmen seiner beruflichen T\u00e4tigkeit gehandelt noch einen Verdienst aus der Geldw\u00e4schereit\u00e4tigkeit gezogen. Gem\u00e4ss Bundesgericht war die Deliktsschwere nicht mit den im Gesetz ausdr\u00fccklich geregelten Qualifikationsmerkmalen vergleichbar.<\/p>\n\n\n\n<p>Im Urteil <a href=\"https:\/\/www.bger.ch\/ext\/eurospider\/live\/de\/php\/aza\/http\/index.php?lang=de&amp;type=highlight_simple_query&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;top_subcollection_aza=all&amp;query_words=6B_535%2F2014&amp;rank=1&amp;azaclir=aza&amp;highlight_docid=aza%3A%2F%2F05-01-2016-6B_535-2014&amp;number_of_ranks=4\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>6B_535\/2014<\/strong><\/a> vom 05.01.2016 (ital.) ging es ebenfalls um (E. 3.2.3):<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>zahlreiche Geldw\u00e4schereihandlungen (Er\u00f6ffnung eines Kontos lautend auf einen Strohmann, diverse Kontoabhebungen durch den Strohmann und einen Bankmitarbeiter, Transport des Geldes durch den Bankmitarbeiter, \u00dcberweisungen auf Konten bei anderen Banken etc.);<\/li>\n\n\n\n<li>Millionenbetr\u00e4ge und<\/li>\n\n\n\n<li>eine lange Zeitdauer (zweieinhalb Jahre).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Innerhalb dieses Zeitraums konzentrierten sich die Tathandlungen indes auf neun Tage bzw. wenige Tage pro Jahr, was gem\u00e4ss Bundesgericht die Bedeutung der zweieinhalbj\u00e4hrigen Periode relativiert. Zudem hatte auch dieser Beschuldigte weder im Rahmen seiner beruflichen T\u00e4tigkeit gehandelt noch einen Gewinn aus der Geldw\u00e4scherei gezogen (E. 3.2.3). Insgesamt lag gem\u00e4ss Bundesgericht keine derart hohe kriminelle Energie oder Gef\u00e4hrlichkeit vor, dass sich eine Analogie zu den gesetzlich geregelten Qualifikationsmerkmalen rechtfertigen w\u00fcrde.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Generischer Fall bei Eigengeldw\u00e4scherei offengelassen \/ R\u00fcckweisung an Bundesstrafgericht<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Im neuesten Urteil <a href=\"https:\/\/www.bger.ch\/ext\/eurospider\/live\/de\/php\/aza\/http\/index.php?lang=de&amp;type=highlight_simple_query&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;top_subcollection_aza=all&amp;query_words=6B_993%2F2017&amp;rank=1&amp;azaclir=aza&amp;highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-08-2019-6B_993-2017&amp;number_of_ranks=8\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>6B_993\/2017<\/strong><\/a> vom 20.08.2019 (ital.) rekapitulierte das Bundesgericht seine bisherige Rechtsprechung zur schweren Geldw\u00e4scherei (sowohl zu den Legalbeispielen, wie auch zu den generischen F\u00e4llen). Im konkret zu beurteilenden Fall brachte es neue rechtliche \u00dcberlegungen ins Spiel, musste die Beurteilung aber offenlassen, da das Bundesstrafgericht das entsprechende Tatsachenfundament nicht festgestellt hatte: Das Bundesgericht r\u00fcgte das Bundesstrafgericht, weil es die Frage einer schweren Geldw\u00e4scherei einzig unter dem Aspekt des oben genannten Anwalts-Fall beurteilt und eine Art Subsumption unter diesen Entscheid vorgenommen hatte. Gem\u00e4ss Bundesgericht \u00fcberzeugte dies nicht, zumal das Bundesstrafgericht den Akzent auf einem fehlenden Gewinn aus der Geldw\u00e4scherei gesetzt und darin einen wesentlichen Unterschied zum Anwalts-Fall gesehen hatte. Dabei habe das Bundesstrafgericht jedoch unber\u00fccksichtigt gelassen, dass der Anwalt auf <em>fremde Rechnung<\/em> Geld gewaschen hatte, der vorliegende Beschuldigte jedoch auf <em>eigene Rechnung<\/em> (Eigengeldw\u00e4scherei) (E. 4.2.10).<\/p>\n\n\n\n<p>Weiter erinnerte das Bundesgericht daran, dass besonders undurchsichtige Finanztransaktionen auf internationaler Ebene, zusammen mit anderen Elementen, einen generischen schweren Fall begr\u00fcnden k\u00f6nnen, wozu sich das Bundesstrafgericht jedoch nicht ge\u00e4ussert habe.<\/p>\n\n\n\n<p>Zudem habe das Bundesstrafgericht den mit der Geldw\u00e4scherei verbundenen \u00abAufwand\u00bb unber\u00fccksichtigt gelassen. So habe der Beschuldigte gem\u00e4ss Anklage einen Bankmitarbeiter f\u00fcr seine Dienste bezahlt. Dieser Bankmitarbeiter sei seinerseits bereits wegen gewerbsm\u00e4ssiger Geldw\u00e4scherei verurteilt worden. Sollte sich best\u00e4tigen, dass diese gewerbsm\u00e4ssige T\u00e4tigkeit durch den Beschuldigten finanziert wurde, k\u00f6nnten gem\u00e4ss Bundesgericht die Voraussetzungen f\u00fcr eine schwere Geldw\u00e4scherei in der generischen Variante vorliegen. Es sei, so das Bundesgericht, nicht ersichtlich, wieso ein gewerbsm\u00e4ssiger Geldw\u00e4scher anders zu beurteilen sei als jener, der diese T\u00e4tigkeit alimentiere und von den Vereitelungshandlungen profitiere. Die Sache wurde zur Neubeurteilung an das Bundesstrafgericht zur\u00fcckgewiesen.<\/p>\n\n\n\t\t<div class=\"detail__member\">\n\t\t<h1 class=\"detail__member--title\">Autor: Claudio Kerber <\/h1>\n\t\t<figure class=\"detail__member--img\">\n\t\t\t\t\t\t<!-- <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1063\" height=\"1594\" src=\"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2022\/07\/Foto-Claudio-Kerber.jpg\" class=\"attachment-normal size-normal\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2022\/07\/Foto-Claudio-Kerber.jpg 1063w, https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2022\/07\/Foto-Claudio-Kerber-200x300.jpg 200w, https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2022\/07\/Foto-Claudio-Kerber-683x1024.jpg 683w, https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2022\/07\/Foto-Claudio-Kerber-768x1152.jpg 768w, https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2022\/07\/Foto-Claudio-Kerber-1024x1536.jpg 1024w, https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2022\/07\/Foto-Claudio-Kerber-465x698.jpg 465w\" sizes=\"auto, (max-width: 1063px) 100vw, 1063px\" \/> -->\n\t\t\t<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2022\/07\/Foto-Claudio-Kerber.jpg\" alt=\"\">\n\t\t<\/figure>\n\t\t<div class=\"detail__member--content\">\n\t\t\t<div class=\"detail__member--content--description\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.kerber.legal\/ueber-mich\/\" target=\"_blank\">Claudio Kerber<\/a> ist seit 2004 als Rechtsanwalt in Z\u00fcrich t\u00e4tig. Er unterst\u00fctzt mitunter Gesch\u00e4digte in F\u00e4llen von Wirtschaftsdelikten und vertritt ihre verm\u00f6gensrechtlichen Anspr\u00fcche in Straf- und Zivilverfahren.\r\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Das Bundesgericht hat sich bisher in f\u00fcnf F\u00e4llen mit schwerer Geldw\u00e4scherei in der sogenannt \u00abgenerischen\u00bb Form besch\u00e4ftigt. Die j\u00fcngeren Entscheide ergingen in franz\u00f6sischer bzw. italienischer Sprache und sind in der Lehre nur teilweise abgebildet. 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