{"id":353,"date":"2020-10-05T04:00:58","date_gmt":"2020-10-05T04:00:58","guid":{"rendered":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/2020\/10\/05\/handelsbasierte-geldw%c3%a4scherei-beispiel-von-gold\/"},"modified":"2026-02-11T14:53:27","modified_gmt":"2026-02-11T13:53:27","slug":"handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\/","title":{"rendered":"Handelsbasierte Geldw\u00e4scherei am Beispiel von Gold"},"content":{"rendered":"\n

Von Dr. Daniel L. B\u00fchr, <\/a>Dr. Adam El-Hakim<\/a> und Tabea T. Segessenmann<\/a><\/p>\n\n\n\n\n\n

Jedes Jahr verursachen falsche Handelsabrechnungen in exportierenden Schwellenl\u00e4ndern und Entwicklungsl\u00e4ndern Wertl\u00fccken von hunderten Milliarden US-Dollars.<\/p>\n\n\n\n

Als Wertl\u00fccke wird im internationalen Handel der Unterschied zwischen den beiden Werten bezeichnet, die zwei Staaten in einem bilateralen Handelsaustausch melden. Wenn zum Beispiel Staat X im Jahr 2019 USD 40 Millionen an Exporten in die Schweiz meldet, die Schweiz aber im gleichen Jahr USD 60 Millionen an Importen aus dem Staat X meldet, entspricht dies einer Abweichung, oder einer Wertl\u00fccke, von USD 20 Millionen.<\/p>\n\n\n\n

Wertl\u00fccken weisen auf falsche Abrechnungen im Handel hin. Solche falschen Handelsabrechnungen entstehen, wenn Importeure und Exporteure auf den Rechnungen f\u00fcr die importierten oder exportierten Waren absichtlich falsche Preise und\/oder Mengen vermerken. Damit werden potentiell unrechtm\u00e4ssig erlangte Verm\u00f6genswerte \u00fcber internationale Grenzen transferiert, Steuer- und\/oder Zollpflichten vermieden, Erl\u00f6se aus kriminellen Aktivit\u00e4ten gewaschen, W\u00e4hrungskontrollen umgangen und Gewinne im Ausland versteckt[1].<\/a><\/p>\n\n\n\n

Global Financial Integrity («GFI»), eine in Washington, D.C., basierte Denkfabrik, ver\u00f6ffentlichte im M\u00e4rz 2020 den Bericht «Trade-Related Illicit Financial Flows in 135 Developing Countries: 2008-2017»<\/a>. GFI untersuchte die durch die Regierungen an die Vereinten Nationen gemeldeten Handelsdaten und stellte eine Wertl\u00fccke von USD 8,7 Billionen im Handel zwischen 135 Entwicklungsl\u00e4ndern und 36 entwickelten L\u00e4ndern in den Jahren 2008-2017 und USD 817,6 Milliarden allein im Jahr 2017 fest[2].<\/a> Diese Transaktionen f\u00f6rdern potentiell nicht nur kriminelle Aktivit\u00e4ten, sondern verk\u00fcrzen auch die \u00f6ffentlichen Ressourcen[3].<\/a><\/p>\n\n\n\n

Falsche Abrechnungen im Goldhandel<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Falsche Handelsabrechnungen kommen in verschiedenen Industriesektoren auf der ganzen Welt vor, zum Beispiel auch im Goldhandel. GFI ver\u00f6ffentlichte am 20. Mai 2020 den Report «Sudan and Trade Integrity»<\/a>, welcher die internationalen Wertl\u00fccken des Sudans im Handel mit den zentralen Rohstoffen Gold und \u00d6l adressiert. Gem\u00e4ss GFI werden Goldexporte aus dem Sudan unterverrechnet[4].<\/a> Zwischen 2012 und 2018 hat der Sudan «nur» Gold im Wert von USD 8,6 Milliarden exportiert, w\u00e4hrend die Handelspartner des Sudans Gold im Wert von USD 12,7 Milliarden importierten[5]:<\/a> zum Beispiel meldeten die Vereinigten Arabischen Emirate («VAE»), Indien, Italien und auch die Schweiz h\u00f6here Werte f\u00fcr Goldimporte als der Sudan f\u00fcr Goldexporte[6].<\/a><\/p>\n\n\n\n

Die VAE sind bei weitem der gr\u00f6sste Importeur von Gold aus dem Sudan. Gem\u00e4ss der Central Bank of Sudan, welche bis Januar 2020 im Sudan als einzige Entit\u00e4t rechtm\u00e4ssig Gold kaufen und exportieren durfte, importierten die VAE w\u00e4hrend dem untersuchten Zeitraum von 7 Jahren 95 Prozent der Goldexporte des Sudans[7].<\/a><\/p>\n\n\n\n

Die Wertl\u00fccke der Schweiz und ihre Relevanz in der Goldindustrie<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Gem\u00e4ss den Zahlen der Central Bank of Sudan wurde zwischen 2012 und 2018 kein Gold in die Schweiz exportiert[8].<\/a> Die Schweiz meldete gem\u00e4ss der Comtrade Datenbank der Vereinten Nationen, welche alle offiziellen globalen Handelsdaten enth\u00e4lt, im gleichen Zeitraum allerdings Goldimporte aus dem Sudan im Wert von USD 11,4 Millionen[9].<\/a> Die Wertl\u00fccke von USD 11,4 Millionen ist zwar verh\u00e4ltnism\u00e4ssig klein, zeigt aber exemplarisch handelsbasierte Risiken auf.<\/p>\n\n\n\n

Zudem befinden sich vier der gr\u00f6ssten Goldraffinerien der Welt in der Schweiz<\/a>. Zusammen verf\u00fcgen sie \u00fcber Kapazit\u00e4ten, um 40 Prozent der weltweiten Goldproduktion<\/a> zu verarbeiten. Gem\u00e4ss dem Bericht einer NGO geh\u00f6ren Schweizer Gesellschaften zu den wichtigsten K\u00e4ufern von Gold aus den VAE<\/a>, w\u00e4hrend behauptet wird, die VAE als globaler Goldh\u00e4ndler st\u00fcnden in Verbindung mit Gold aus Konfliktregionen im Sudan, der Demokratischen Republik Kongo oder Liberia.<\/p>\n\n\n\n

Nach der OECD \u201eDue Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas»<\/a>, sollen Marktteilnehmer, welche Gold \u00fcber konfliktbetroffene und Hochrisikogebiete kaufen, deren Lieferkette sehr kritisch \u00fcberpr\u00fcfen. So verweigert beispielsweise eine Schweizer Raffinerie die Verarbeitung von Gold aus Dubai<\/a>, da die Herkunft nicht ohne Zweifel festgestellt werden k\u00f6nne. Eine Pr\u00fcfung der Eidgen\u00f6ssischen Finanzkontrolle<\/a> hat ergeben, dass die Effektivit\u00e4t von Importkontrollen und das Monitoring des Handels und Schmelzens von Edelmetallen signifikant verbessert werden sollten.<\/p>\n\n\n\n

Falsche Handelsabrechnungen als Ursprung f\u00fcr Handelsbasierte Geldw\u00e4schereirisiken<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Wird eine handelsbasierte Wertl\u00fccke festgestellt, stellt sich unter anderem auch f\u00fcr Finanzintermedi\u00e4re die Frage der rechtlichen Einordnung und allf\u00e4lliger Massnahmen. Stehen den inoffiziellen Exporten inoffizielle Zahlungen oder andere geldwerte Vorteile gegen\u00fcber? Bei inoffiziellen Zahlungen sind Finanzinstitute mit hohen handelsbasierten Geldw\u00e4schereirisiken konfrontiert. Die Wertl\u00fccken werden durch Transaktionen «gef\u00fcllt», die durch das globale Finanzsystem fliessen und wahrscheinlich bei Banken in L\u00e4ndern mit starken Finanzsektoren landen[10].<\/a> Diese L\u00e4nder sind zusammen mit den Entwicklungsl\u00e4ndern in der Pflicht, Geldfl\u00fcsse im Zusammenhang mit Wertl\u00fccken und falschen Handelsabrechnungen zu unterbinden[11].<\/a><\/p>\n\n\n\n

Finanzintermedi\u00e4re m\u00fcssen deshalb gem\u00e4ss Unternehmensstrafrecht <\/a>alle erforderlichen und zumutbaren organisatorischen Vorkehren treffen, um ihre Kunden zu identifizieren und zu kennen, um zweifelhafte Transaktionen, welche im Zusammenhang mit inoffiziellem Handel stehen k\u00f6nnten, zu untersuchen. Der Fokus sollte auf politisch exponierte und diesen nahestehenden Personen aus L\u00e4ndern mit wichtigen Handelswertl\u00fccken liegen. (Schweizer) Banken m\u00fcssen im Umgang mit solchen Personen besonders wachsam sein und sorgf\u00e4ltig handeln. Es gelten f\u00fcr sie besondere Sorgfaltspflichten f\u00fcr Gesch\u00e4ftsbeziehungen mit erh\u00f6hten Risiken<\/a>. Dies insbesondere dann, wenn solche Kunden Zahlungen ohne erkennbaren wirtschaftlichen Grund und ohne marktkonforme Gegenleistung, das heisst ohne glaubhaften Nachweis tats\u00e4chlich erbrachter Leistungen oder hergestellter, gehandelter oder gelieferter Produkte erhalten.<\/a> Hinweise auf potentielle Merkmale f\u00fcr handelsbasierte Geldw\u00e4scherei liefern das Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network<\/a> sowie die Financial Action Task Force<\/a>. Haben die Schweizer Finanzintermedi\u00e4re Kenntnis oder begr\u00fcndeten einfachen Verdacht, dass die Verm\u00f6genswerte kriminellen Ursprungs sein k\u00f6nnten, sind sie nach heutiger Rechtsprechung verpflichtet, solche verd\u00e4chtigen Transaktionen der schweizerischen Meldestelle f\u00fcr Geldw\u00e4scherei zu melden<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Der n\u00e4chste Beitrag auf dem Blog Economic Crime erscheint nach den Herbstferien am 19. Oktober 2020.<\/em><\/p>\n\n\n\t\t

\n\t\t

Autor: Daniel Lucien B\u00fchr <\/h1>\n\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\"\"\n\t\t<\/figure>\n\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\tDaniel Lucien B\u00fchr<\/a> ist Berner F\u00fcrsprecher (1993) und MBA (Columbia University, New York, und London Business School; 2004). Er ist Partner bei LALIVE und spezialisiert auf Prozessf\u00fchrung sowie Risiko- und Compliance Management. Er ist Co-Leiter des Normenkomitees 207 \u2013 Governance of Organisations der Schweizerischen Normenvereinigung und Mitglied der Expertenkommissionen der Internationalen Organisation f\u00fcr Standardisierung ISO f\u00fcr Compliance-Managementsysteme und f\u00fcr Governance of Organisations. Er ist Co-Gr\u00fcnder und Chairman von Ethics and Compliance Switzerland (www.ethics-compliance.ch)<\/a>.\r\n\r\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n\t\t
\n\t\t

Autor: Adam EL-Hakim <\/h1>\n\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\"\"\n\t\t<\/figure>\n\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\tAdam EL-Hakim<\/a> hat 2014 sein Anwaltspatent erlangt und arbeitete seither als Rechtsanwalt bei einer Z\u00fcrcher Kanzlei und als Assistenz-Staatsanwalt des Bundes bei der Bundesanwaltschaft (Abteilung Wirtschaftsdelikte). Er ist seit 2019 bei LALIVE und auf Wirtschaftsstrafrecht, Compliance, internationale Rechtshilfe und interne Untersuchungen spezialisiert. Adam El-Hakim hat einen Bachelor- und Masterabschluss der Universit\u00e4t Basel (2008\/2010), einen LL.M.-Abschluss der University College London, UCL (2011, Dr. Gadient Engi Stipendiat) und promovierte an der Universit\u00e4t Basel (2017, Dr. Gadient Engi Stipendiat). Seine Doktorarbeit behandelt die Thematik von Mitbeschuldigten im abgek\u00fcrzten Verfahren gem\u00e4ss Art. 358 ff. der Strafprozessordnung und wurde in der Basler Reihe publiziert.\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n\t\t
\n\t\t

Autorin: Tabea Tsering Segessenmann<\/h1>\n\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\"\"\n\t\t<\/figure>\n\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\tTabea Tsering Segessenmann<\/a> hat 2013 ihr Anwaltspatent erlangt und war mehrere Jahre als Gerichtsschreiberin an der Strafabteilung des Obergerichts des Kantons Bern t\u00e4tig. W\u00e4hrend ihrer T\u00e4tigkeit in der Berner Justiz hat sie zudem einen Einsatz als a.o. Staatsanw\u00e4ltin bei der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland absolviert. Seit 2020 ist sie Rechtsanw\u00e4ltin bei LALIVE und im Bereich Wirtschaftsstrafrecht, Compliance, internationale Rechtshilfe und interne Untersuchungen t\u00e4tig. Tabea Tsering Segessenmann hat ihr Studium der Rechtswissenschaften (Bachelor of Law, Master of Law) an der Universit\u00e4t Bern abgeschlossen (2010). Sie verf\u00fcgt zudem \u00fcber ein Certificate of Advanced Studies in Forensics von der Universit\u00e4t Luzern (2017).\r\n\r\n\r\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n\n
\n\n\n\n

[1]<\/a> Global Financial Integrity (GFI), Trade-Related Illicit Financial Flows in 135 Developing Countries: 2008-2017, M\u00e4rz 2020, S. 1.<\/a>
[2]<\/a> Global Financial Integrity (GFI), Trade-Related Illicit Financial Flows in 135 Developing Countries: 2008-2017, M\u00e4rz 2020, S. 1 und 2.<\/a>
[3]<\/a> Global Financial Integrity (GFI), Trade-Related Illicit Financial Flows in 135 Developing Countries: 2008-2017, M\u00e4rz 2020, S. 5.<\/a>
[4]<\/a> Global Financial Integrity (GFI), Sudan and Trade Integrity, Mai 2020, S. 3.<\/a>
[5]<\/a> Global Financial Integrity (GFI), Sudan and Trade Integrity, Mai 2020, S. 3.<\/a>
[6]<\/a> Global Financial Integrity (GFI), Sudan and Trade Integrity, Mai 2020, S. 78.<\/a>
[7]<\/a> Global Financial Integrity (GFI), Sudan and Trade Integrity, Mai 2020, S. 77.<\/a>
[8]<\/a> Global Financial Integrity (GFI), Sudan and Trade Integrity, Mai 2020, S. 77 und 78<\/a>.
[9]<\/a> Global Financial Integrity (GFI), Sudan and Trade Integrity, Mai 2020, S. 74 und 77<\/a>.
[10]<\/a> Global Financial Integrity (GFI), Trade-Related Illicit Financial Flows in 135 Developing Countries: 2008-2017, M\u00e4rz 2020, S. 6.<\/a>
[11]<\/a> Global Financial Integrity (GFI), Trade-Related Illicit Financial Flows in 135 Developing Countries: 2008-2017, M\u00e4rz 2020, S. 6.<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Falsche Abrechnungen im internationalen Goldhandel f\u00fchren seit Jahren zu Wertl\u00fccken in der H\u00f6he von Milliarden US-Dollars zwischen exportierenden Schwellenl\u00e4ndern und den Industrienationen. Vier der gr\u00f6ssten Goldraffinerien der Welt befinden sich in der Schweiz. Zusammen k\u00f6nnen sie 40 Prozent der weltweiten Goldproduktion verarbeiten, was entsprechend grosse (handelsbasierte) Geldw\u00e4schereirisiken f\u00fcr die involvierten Schweizer Firmen und die Finanzinstitute birgt.<\/p>\n","protected":false},"author":111,"featured_media":354,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"","_relevanssi_noindex_reason":"","footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[42,13,87],"tags":[501,502,503,504,505,506],"class_list":["post-353","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-corporate-crime","category-financial-crime","category-geldwaescherei","tag-export","tag-financial-intermediaries","tag-gold","tag-import","tag-switzerland","tag-trade-based-money-laundering"],"acf":[],"yoast_head":"\nHandelsbasierte Geldw\u00e4scherei am Beispiel von Gold - Economic Crime Blog<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Handelsbasierte Geldw\u00e4scherei am Beispiel von Gold - Economic Crime Blog\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Falsche Abrechnungen im internationalen Goldhandel f\u00fchren seit Jahren zu Wertl\u00fccken in der H\u00f6he von Milliarden US-Dollars zwischen exportierenden Schwellenl\u00e4ndern und den Industrienationen. Vier der gr\u00f6ssten Goldraffinerien der Welt befinden sich in der Schweiz. Zusammen k\u00f6nnen sie 40 Prozent der weltweiten Goldproduktion verarbeiten, was entsprechend grosse (handelsbasierte) Geldw\u00e4schereirisiken f\u00fcr die involvierten Schweizer Firmen und die Finanzinstitute birgt.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Economic Crime Blog\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2020-10-05T04:00:58+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-02-11T13:53:27+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2022\/07\/Geldwaescherei3.jpg.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"899\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"529\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"webkinder\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Geschrieben von\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"webkinder\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Gesch\u00e4tzte Lesezeit\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"7\u00a0Minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"webkinder\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/2fbc41f8eff3a89d0755cce0ed9a2542\"},\"headline\":\"Handelsbasierte Geldw\u00e4scherei am Beispiel von Gold\",\"datePublished\":\"2020-10-05T04:00:58+00:00\",\"dateModified\":\"2026-02-11T13:53:27+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\\\/\"},\"wordCount\":1094,\"commentCount\":0,\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/11\\\/2022\\\/07\\\/Geldwaescherei3.jpg.png\",\"keywords\":[\"Export\",\"Financial intermediaries\",\"Gold\",\"Import\",\"Switzerland\",\"Trade based money laundering\"],\"articleSection\":[\"Corporate Crime\",\"Financial Crime\",\"Geldw\u00e4scherei\"],\"inLanguage\":\"de-CH\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\\\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\\\/\",\"name\":\"Handelsbasierte Geldw\u00e4scherei am Beispiel von Gold - Economic Crime Blog\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/11\\\/2022\\\/07\\\/Geldwaescherei3.jpg.png\",\"datePublished\":\"2020-10-05T04:00:58+00:00\",\"dateModified\":\"2026-02-11T13:53:27+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/2fbc41f8eff3a89d0755cce0ed9a2542\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de-CH\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de-CH\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/11\\\/2022\\\/07\\\/Geldwaescherei3.jpg.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/11\\\/2022\\\/07\\\/Geldwaescherei3.jpg.png\",\"width\":899,\"height\":529},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Handelsbasierte Geldw\u00e4scherei am Beispiel von Gold\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/\",\"name\":\"Economic Crime Blog\",\"description\":\"Bek\u00e4mpfung der Wirtschaftskriminalit\u00e4t\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de-CH\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/hub.hslu.ch\\\/economiccrime\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/2fbc41f8eff3a89d0755cce0ed9a2542\",\"name\":\"webkinder\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de-CH\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/597462d46107dd3eedd2b10f3add8a737c67c8148836713dd97585128d19d477?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/597462d46107dd3eedd2b10f3add8a737c67c8148836713dd97585128d19d477?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/597462d46107dd3eedd2b10f3add8a737c67c8148836713dd97585128d19d477?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"webkinder\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Handelsbasierte Geldw\u00e4scherei am Beispiel von Gold - Economic Crime Blog","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"Handelsbasierte Geldw\u00e4scherei am Beispiel von Gold - Economic Crime Blog","og_description":"Falsche Abrechnungen im internationalen Goldhandel f\u00fchren seit Jahren zu Wertl\u00fccken in der H\u00f6he von Milliarden US-Dollars zwischen exportierenden Schwellenl\u00e4ndern und den Industrienationen. Vier der gr\u00f6ssten Goldraffinerien der Welt befinden sich in der Schweiz. Zusammen k\u00f6nnen sie 40 Prozent der weltweiten Goldproduktion verarbeiten, was entsprechend grosse (handelsbasierte) Geldw\u00e4schereirisiken f\u00fcr die involvierten Schweizer Firmen und die Finanzinstitute birgt.","og_url":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\/","og_site_name":"Economic Crime Blog","article_published_time":"2020-10-05T04:00:58+00:00","article_modified_time":"2026-02-11T13:53:27+00:00","og_image":[{"width":899,"height":529,"url":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2022\/07\/Geldwaescherei3.jpg.png","type":"image\/png"}],"author":"webkinder","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Geschrieben von":"webkinder","Gesch\u00e4tzte Lesezeit":"7\u00a0Minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\/"},"author":{"name":"webkinder","@id":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/#\/schema\/person\/2fbc41f8eff3a89d0755cce0ed9a2542"},"headline":"Handelsbasierte Geldw\u00e4scherei am Beispiel von Gold","datePublished":"2020-10-05T04:00:58+00:00","dateModified":"2026-02-11T13:53:27+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\/"},"wordCount":1094,"commentCount":0,"image":{"@id":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2022\/07\/Geldwaescherei3.jpg.png","keywords":["Export","Financial intermediaries","Gold","Import","Switzerland","Trade based money laundering"],"articleSection":["Corporate Crime","Financial Crime","Geldw\u00e4scherei"],"inLanguage":"de-CH","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\/","url":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\/","name":"Handelsbasierte Geldw\u00e4scherei am Beispiel von Gold - Economic Crime Blog","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2022\/07\/Geldwaescherei3.jpg.png","datePublished":"2020-10-05T04:00:58+00:00","dateModified":"2026-02-11T13:53:27+00:00","author":{"@id":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/#\/schema\/person\/2fbc41f8eff3a89d0755cce0ed9a2542"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de-CH","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de-CH","@id":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\/#primaryimage","url":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2022\/07\/Geldwaescherei3.jpg.png","contentUrl":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2022\/07\/Geldwaescherei3.jpg.png","width":899,"height":529},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/handelsbasierte-geldwaescherei-beispiel-von-gold\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Handelsbasierte Geldw\u00e4scherei am Beispiel von Gold"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/#website","url":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/","name":"Economic Crime Blog","description":"Bek\u00e4mpfung der Wirtschaftskriminalit\u00e4t","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de-CH"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/#\/schema\/person\/2fbc41f8eff3a89d0755cce0ed9a2542","name":"webkinder","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de-CH","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/597462d46107dd3eedd2b10f3add8a737c67c8148836713dd97585128d19d477?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/597462d46107dd3eedd2b10f3add8a737c67c8148836713dd97585128d19d477?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/597462d46107dd3eedd2b10f3add8a737c67c8148836713dd97585128d19d477?s=96&d=mm&r=g","caption":"webkinder"}}]}},"featured_image_src":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2022\/07\/Geldwaescherei3.jpg.png","featured_image_src_square":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2022\/07\/Geldwaescherei3.jpg.png","author_info":{"display_name":"webkinder","author_link":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/author\/webkinder\/"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/353","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-json\/wp\/v2\/users\/111"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=353"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/353\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6289,"href":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/353\/revisions\/6289"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-json\/wp\/v2\/media\/354"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=353"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=353"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=353"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}