{"id":3810,"date":"2023-07-10T06:30:00","date_gmt":"2023-07-10T04:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/?p=3810"},"modified":"2026-02-11T14:53:32","modified_gmt":"2026-02-11T13:53:32","slug":"transparenz-ueber-wirtschaftlich-berechtigte-aktuelle-entwicklungen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/transparenz-ueber-wirtschaftlich-berechtigte-aktuelle-entwicklungen\/","title":{"rendered":"Transparenz \u00fcber wirtschaftlich Berechtigte \u2013 aktuelle Entwicklungen"},"content":{"rendered":"\n

Von Simone Nadelhofer<\/a> und Alina Krebs<\/a> <\/p>\n\n\n\n\n\n

Das Schweizer Rechtssystem verf\u00fcgt bereits \u00fcber verschiedene Vorschriften zur Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten einer Gesellschaft. So muss die Gesellschaft ein internes Verzeichnis \u00fcber die wirtschaftlich Berechtigten<\/a> f\u00fchren und der erwerbende Aktion\u00e4r hat die Pflicht, die letztendlich wirtschaftlich berechtigte nat\u00fcrliche oder juristische Person gegen\u00fcber der Gesellschaft zu melden, wenn die erworbene Beteiligung 25 % des Aktienkapitals oder der Stimmrechte erreicht oder \u00fcberschreitet<\/a>. Die vors\u00e4tzliche Verletzung der Meldepflichten<\/a> und die Verletzung der Pflichten zur F\u00fchrung von Verzeichnissen<\/a> ist strafbar und kann mit Busse sanktioniert werden. Zur Umsetzung einer fr\u00fcheren Empfehlung der FATF hat die Schweiz bereits 2019 die anonymen Inhaberaktien<\/a> nahezu abgeschafft. Sie sind nur noch unter sehr engen Voraussetzungen zul\u00e4ssig.<\/p>\n\n\n\n

Auch Finanzintermedi\u00e4re m\u00fcssen bei Gesch\u00e4ftsbeziehungen mit Gesellschaften deren wirtschaftlich berechtigte Personen mit der nach den Umst\u00e4nden gebotenen Sorgfalt feststellen<\/a>. Mit der Revision des Geldw\u00e4schereigesetzes (GwG)<\/a>, welche seit dem 1. Januar 2023 in Kraft ist, muss der Finanzintermedi\u00e4r dar\u00fcber hinaus die Identit\u00e4t der wirtschaftlich berechtigten Person \u00fcberpr\u00fcfen, um sich zu vergewissern, wer die wirtschaftlich berechtigte Person ist. Ausserdem wird nun eine ereignisunabh\u00e4ngige und periodische \u00dcberpr\u00fcfung der Kundendaten und Belege s\u00e4mtlicher Gesch\u00e4ftsbeziehungen verlangt.<\/p>\n\n\n\n

Geplante Gesetzesvorlage<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Bisher vertrat der Bundesrat die Ansicht, dass die bestehenden Vorschriften ausreichend Transparenz f\u00fcr die Bek\u00e4mpfung von Korruption, Geldw\u00e4scherei und Terrorismusfinanzierung schaffen. Mit der revidierten Empfehlung Nr. 24 nimmt der Druck auf die Schweiz aber zu. Deshalb hat der Bundesrat am 12. Oktober 2022 das Eidgen\u00f6ssische Finanzdepartement (EFD) beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Eidgen\u00f6ssischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) eine Gesetzesvorlage zu erarbeiten<\/a>, um die Transparenz zu erh\u00f6hen und die Identifikation der wirtschaftlich Berechtigten von juristischen Personen zu erleichtern. Wie von der FATF empfohlen, soll ein zentrales Register zur Identifikation wirtschaftlich Berechtigter und neue Pflichten zur risikobasierten Aktualisierung von Informationen \u00fcber effektiv Berechtigte eingef\u00fchrt werden. Die Vorlage<\/a> soll Ende Sommer 2023 in die Vernehmlassung gegeben werden.<\/p>\n\n\n\n

Die Frage der Zug\u00e4nglichkeit<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Im Leitfaden<\/a> zur revidierten Empfehlung Nr. 24 werden die L\u00e4nder zudem aufgefordert, den Zugang zu den Registern f\u00fcr die \u00d6ffentlichkeit zu erleichtern. Mit dem \u00f6ffentlichen Zugang k\u00f6nnen Informationen breiter abgeglichen werden, was wiederum dazu beitragen k\u00f6nne, sicherzustellen, dass die Informationen korrekt, angemessen und aktuell sind. Mit dem Ziel, alle zentralen Register der EU-Mitgliedstaaten zu verkn\u00fcpfen, hat die EU mit der Richtlinie 2018\/843 bereits im Jahre 2020 die \u00f6ffentliche Zug\u00e4nglichkeit der Register eingef\u00fchrt. Jedoch hat der Europ\u00e4ische Gerichtshof am 22. November 2022 entschieden<\/a>, dass die \u00f6ffentliche Zug\u00e4nglichkeit unvereinbar mit der in der EU-Grundrechtscharta<\/a> verankerten Achtung des Privat- und Familienlebens und dem Schutz personenbezogener Daten ist. Eine R\u00fcckkehr zum vorherigen System, wonach die Einsichtnahme der \u00d6ffentlichkeit an die Darlegung eines berechtigten Interesses gekn\u00fcpft ist, wie beispielsweise beim Transparenzregister in Deutschland<\/a>, ist daher wahrscheinlich. Entgegen der Empfehlung Nr. 24 und den Entwicklungen in der EU will der Bundesrat den Zugang zum zentralen Register nur einschl\u00e4gigen Beh\u00f6rden gew\u00e4hren<\/a>. Die \u00d6ffentlichkeit soll g\u00e4nzlich vom Zugang ausgeschlossen werden.<\/p>\n\n\n\n

Ausblick<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mit der Erstellung eines zentralen Registers folgt der Bundesrat sowohl seiner Strategie 2021-2024 gegen die Korruption<\/a> als auch den Empfehlungen der FATF an die Schweiz im L\u00e4nder-Report 2020<\/a>. Der Vorteil eines solchen Registers<\/a> ist in erster Linie, dass die zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rden im Zusammenhang mit der Pr\u00e4vention und Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4scherei, Korruption und Terrorismusfinanzierung schneller und einfacher Zugriff auf aktuelle Informationen haben. Die Umsetzung der Empfehlung Nr. 24 wird f\u00fcr alle Mitgliedsl\u00e4nder im Rahmen der n\u00e4chsten L\u00e4nderpr\u00fcfung beurteilt. Es wird sich zeigen, ob die nun angestrebten \u00c4nderungen der Schweiz bis dahin umgesetzt werden k\u00f6nnen und ob diese den internationalen Anforderungen gen\u00fcgen.<\/p>\n\n\n\n

Der n\u00e4chste Beitrag auf dem Blog Economic Crime erscheint  am 21. August 2023.<\/em><\/p>\n\n\n\t\t

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Autorin: Simone Nadelhofer<\/h1>\n\t\t
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\n\t\t\t\tSimone Nadelhofer<\/a> ist Partnerin bei LALIVE und hat \u00fcber 20 Jahre Erfahrung im Bereich Wirtschaftsstrafrecht und Untersuchungen. Sie wird regelm\u00e4ssig von Firmenkunden mit der Leitung interner Untersuchungen beauftragt, u.a. im Zusammenhang mit Korruption, Geldw\u00e4scherei, Betrug, arbeitsplatzbezogenen Vorw\u00fcrfen (#MeToo) sowie ESG Themen. Simone Nadelhofer wird von Global Investigations Review zu den \u00ab100 Women in Investigations 2021\u00bb weltweit gez\u00e4hlt. Sie ist Mitglied des Fachrats des Masterstudiengangs Economic Crime Investigations<\/a> an der Hochschule Luzern und hat diesen einst selbst absolviert.\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n\t\t
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Autorin: Alina Krebs<\/h1>\n\t\t
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\n\t\t\t\tAlina Krebs<\/a> ist seit 2023 Substitutin bei LALIVE. Zuvor arbeitete sie als Rechtspraktikantin am Kantonsgericht Luzern und als wissenschaftliche Assistentin am Institut f\u00fcr Rechtswissenschaft und Rechtspraxis der Universit\u00e4t St. Gallen im Bereich Staats-, Verwaltungs- und V\u00f6lkerrecht. Sie hat einen Bachelor of Law der Universit\u00e4t St. Gallen und einen Master of Law der Universit\u00e4t Luzern. Im Rahmen ihres Studiums hat sie auch das Certificate of Transnational Law an der Universit\u00e4t Genf sowie ein Auslandssemester an der University of Texas at Austin absolviert.\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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