{"id":4167,"date":"2023-10-30T06:30:00","date_gmt":"2023-10-30T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/?p=4167"},"modified":"2026-02-11T14:53:32","modified_gmt":"2026-02-11T13:53:32","slug":"seminar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/seminar\/","title":{"rendered":"Praktische Herausforderungen der Geldw\u00e4schereibek\u00e4mpfung"},"content":{"rendered":"\n

Von Dr. Claudia V. Brunner<\/a> und Susanne Grau<\/a><\/p>\n\n\n\n\n\n

Am 20. Oktober 2023 durften die Seminarleiterinnen Dr. Claudia V. Brunner und Susanne Grau die interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem vielf\u00e4ltigen Tag im Zeichen der Geldw\u00e4schereibek\u00e4mpfung begr\u00fcssen. Allen gemeinsam war das Interesse, einen \u00dcberblick \u00fcber die aktuellen Grundlagen der Geldw\u00e4schereibek\u00e4mpfung zu erhalten sowie in die praktischen Herausforderungen eingef\u00fchrt zu werden. <\/p>\n\n\n\n

Sorgfalts- und Meldepflichten<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Zun\u00e4chst erl\u00e4uterte Marc Blumenfeld, Managing Director bei Alithis, welche Pflichten den Finanzintermedi\u00e4ren im Bereich der Geldw\u00e4schereibek\u00e4mpfung zukommen. Anhand von Grafiken wurden die gesetzlichen Grundlagen aufgezeigt sowie dargelegt, welche Handlungen vorgenommen werden m\u00fcssen, um den im Geldw\u00e4schereigesetz festgeschriebenen Sorgfaltspflichten nachzukommen. Dabei wurde auch den organisatorischen Aspekten ausreichend Beachtung geschenkt.<\/p>\n\n\n\n

Im Folgenden ging Dr. Doris Hutzler, Partnerin bei LCR Services AG, auf die Kriterien ein, bei denen von einem erh\u00f6hten Risiko der Gesch\u00e4ftsbeziehung auszugehen ist. Sie legte dar, welche Abkl\u00e4rungen bei solchen Gesch\u00e4ftsbeziehungen mit erh\u00f6hten Risiken vorzunehmen sind und zeigte auf, welche Umst\u00e4nde eine Untersuchung wegen Geldw\u00e4scherei ausl\u00f6sen k\u00f6nnen. Ebenfalls erl\u00e4uterte sie detailliert die Herausforderungen, die die Finanzintermedi\u00e4re im Zusammenhang mit solchen Untersuchungen zu bew\u00e4ltigen haben. Anschliessend f\u00fchrte sie die Teilnehmenden in das Meldewesen sein und zeigte anhand eines Leitfadens auf, wie bei einer Meldung an die Meldestelle f\u00fcr Geldw\u00e4scherei (MROS)<\/a> vorzugehen ist. Mit Statistiken \u00fcber die Verdachtsmeldungen, die Vortaten und die Meldungen von Verm\u00f6gensverwaltern endete der erste Teil.<\/p>\n\n\n\n

Outsourcing<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Der zweite Teil startete mit einem \u00dcberblick \u00fcber die gesetzlichen Grundlagen des Outsourcings der Geldw\u00e4schereibek\u00e4mpfung f\u00fcr Verm\u00f6gensverwalter und Trustees. Anschliessend legte Marc Blumenfeld anschaulich sowie detailliert dar, welche Handlungen auf Dritte \u00fcbertragen werden d\u00fcrfen und welche zwingend von Verm\u00f6gensverwaltern, respektive Trustees vorgenommen werden m\u00fcssen. Die verschiedenen M\u00f6glichkeiten wurden mit den Teilnehmenden anhand eines Pr\u00fcfschemas durchgespielt. Dabei stellte sich heraus, dass bei der Auslagerung eines jeden Teilbereichs sorgf\u00e4ltig abzukl\u00e4ren ist, wer f\u00fcr diesen Bereich als Dienstleister \u00fcberhaupt in Frage kommt und welche Voraussetzungen dabei zwingend erf\u00fcllt sein m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n

Aktuelle Themen<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Nach dem gemeinsamen Mittagessen widmete sich Dr. Doris Hutzler der Frage der strafrechtlichen Haftung der Compliance Officer. Nach der Einf\u00fchrung in die Konsequenzen von Sorgfaltspflichtverletzungen wurde mit den Teilnehmenden anhand verschiedener Situationen aus der Praxis diskutiert, wie sich diese aus strafrechtlicher Sicht einordnen lassen. Anschliessend zeigte sie auf, wie es zu einer Strafanzeige an das Eidgen\u00f6ssische Finanzdepartement (EFD)<\/a> kommt und welche Voraussetzungen erf\u00fcllt sein m\u00fcssen, damit eine Verurteilung gest\u00fctzt auf den Tatbestand der Verletzung der Meldepflicht<\/a> erfolgen kann. Abgerundet wurde das Thema mit der Diskussion, inwiefern die Corporate Governance des Unternehmens f\u00fcr die strafrechtliche Haftung des Compliance Officer mitverantwortlich ist. Abgeschlossen wurde der dritte Teil mit einem \u00dcberblick \u00fcber die Vernehmlassung zur St\u00e4rkung der Geldw\u00e4scherei-Bek\u00e4mpfung vom 30. August 2023<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Case Studies<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Zum Abschluss des Tages hatten die Teilnehmenden die M\u00f6glichkeit, sich das angeeignete Wissen anhand eines f\u00fcr sie aufbereiteten Falls anzuwenden. Die dabei aufgetretenen Schwierigkeiten wurden im Anschluss mit s\u00e4mtlichen Teilnehmenden sowie den beiden Experten diskutiert, wodurch viele wertvolle Erfahrungen f\u00fcr den k\u00fcnftigen, praktischen Gebrauch mitgenommen werden konnten. Nach einem intensiven, aber lehrreichen Seminartag blieb demnach einzig noch die Frage offen, welche \u00c4nderungen die Vernehmlassung zur St\u00e4rkung der Geldw\u00e4scherei-Bek\u00e4mpfung mit sich bringen wird \u2013 eine Frage, die wohl noch einige Zeit zu Diskussionen f\u00fchren wird.  <\/p>\n\n\n\n

Bed\u00fcrfnis nach Erweiterung des Fachwissens<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Die angeregten Diskussionen w\u00e4hrend den Referaten, der Case Study, in den Pausen sowie w\u00e4hrend des gemeinsamen Mittagessens zeigten, wie wichtig und anspruchsvoll das Thema Geldw\u00e4schereibek\u00e4mpfung ist. Im Rahmen des Fachbereichs Wirtschaftskriminalistik k\u00f6nnen Interessierte im CAS Economic Crime Investigation<\/a> ihr Wissen \u00fcber das Ph\u00e4nomen Wirtschaftskriminalit\u00e4t vertiefen. Bei Bedarf kann das Weiterbildungsprogramm mit einem Master<\/a> vervollst\u00e4ndigt werden. Das n\u00e4chste Seminar widmet sich der Bilanzf\u00e4lschung<\/a> und findet am 13. November 2023 auf dem Campus Zug-Rotkreuz statt. F\u00fcr Ausk\u00fcnfte stehen Dr. Claudia V. Brunner und Susanne Grau gerne zur Verf\u00fcgung. <\/p>\n\n\n\n

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\n\t\t\t\tRechtsanw\u00e4ltin Dr. Claudia V. Brunner<\/a> ist Partnerin bei Jositsch Brunner Rechtsanw\u00e4lte<\/a> und war bis September 2024 verantwortlich f\u00fcr den Themenbereich Wirtschaftskriminalistik sowie Dozentin und Projektleiterin am Institut f\u00fcr Finanzdienstleistungen Zug<\/a> der Hochschule Luzern<\/a>. Sie verf\u00fcgt \u00fcber weitreichende Erfahrungen im Bereich Wirtschaftskriminalit\u00e4t, Compliance und Wirtschaftsstrafrecht. Zudem hat sie bei der BrunnerInvest AG <\/a> ein Mandat als Vizepr\u00e4sidentin des Verwaltungsrats inne und ist Vorstandsmitglied der SRO PolyReg<\/a>.\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n\t\t
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Autorin: Susanne Grau<\/h1>\n\t\t
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\n\t\t\t\tSusanne Grau<\/a> ist Leiterin des Themenbereichs Wirtschaftskriminalistik, Dozentin und Projektleiterin am Institut f\u00fcr Finanzdienstleistungen Zug IFZ<\/a> der Hochschule Luzern<\/a> und Inhaberin und Gesch\u00e4ftsf\u00fchrerin der SUSANNEGRAU Consulting GmbH<\/a>. Sie amtet als Vizepr\u00e4sidentin von SwissAccounting<\/a> und ist Verwaltungsr\u00e4tin der Controller Akademie AG<\/a> . Zudem ist sie Vorstandsmitglied der Schweizerischen Expertenvereinigung zur Bek\u00e4mpfung der Wirtschaftskriminalit\u00e4t SEBWK<\/a>.\r\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Wenn Unternehmen mit der Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4scherei konfrontiert sind, tauchen in der Regel diverse Fragen auf. Die Teilnehmenden des Seminars \u00abGeldw\u00e4schereibek\u00e4mpfung bei Verm\u00f6gensverwaltern und Trustees\u00bb nutzten die Gelegenheit, einen fundierten Einblick in die Grundlagen und Besonderheiten der Thematik zu erhalten. Wie weit darf eine Standardisierung der Geldw\u00e4schereibek\u00e4mpfung gehen? Ist eine strafrechtliche Verantwortlichkeit des Compliance Officers gerechtfertigt und wie kann man sich bestm\u00f6glich vor einer solchen sch\u00fctzen?<\/p>\n","protected":false},"author":163,"featured_media":4176,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"436,572,3225,594,58,48","_relevanssi_noindex_reason":"","footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[13,87,12],"tags":[921,335,927,919,62,79,923,925,90,755,926,922,498,920,366,924,562,11],"class_list":["post-4167","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-financial-crime","category-geldwaescherei","category-wirtschaftskriminalistik","tag-compliance-officer","tag-economic-crime","tag-efd","tag-finanzintermediaer","tag-finma","tag-geldwaeschereibekaempfung","tag-geschaeftsrisiken","tag-meldepflichtverletzung","tag-mros","tag-outsourcing","tag-regtech","tag-sorgfaltspflichten","tag-strafrecht","tag-trustees","tag-verantwortung","tag-verdachtsmeldung","tag-vermoegensverwalter","tag-wirtschaftskriminalitaet"],"acf":[],"yoast_head":"\nPraktische Herausforderungen der Geldw\u00e4schereibek\u00e4mpfung - Economic Crime Blog<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/seminar\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Praktische Herausforderungen der Geldw\u00e4schereibek\u00e4mpfung - Economic Crime Blog\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Wenn Unternehmen mit der Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4scherei konfrontiert sind, tauchen in der Regel diverse Fragen auf. 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