In der Schweiz verursachte das Ph\u00e4nomen Online-Anlagebetrug (OAB) in den letzten zwei Jahren eine rapportierte Deliktssumme von \u00fcber CHF 240 Mio. Die Dunkelziffer liegt ein x-Faches h\u00f6her. Der Fall \u00abMidas\u00bb wurde er\u00f6ffnet, da das schweizweite Monitoring der OAB-F\u00e4lle einen starken Bezug zu Geldw\u00e4scherei-Aktivit\u00e4ten in unserem Land zeigte. F\u00fcr die Er\u00f6ffnung des Falles war eine interdisziplin\u00e4re und interkantonale Zusammenarbeit n\u00f6tig. Dem Fall \u00abMidas\u00bb liessen sich bis anhin \u00fcber 40 rapportierte F\u00e4lle mit einer Deliktssumme von total CHF 3 Mio. zuordnen.<\/p>\n\n\n\n
Nach wochenlangen Ermittlungen, der Auswertung von Internetseiten, E-Mail-Konten und Zahlungsfl\u00fcssen, Telefon\u00fcberwachungen, Befragungen von Gesch\u00e4digten und der Analyse von Kryptow\u00e4hrungstransaktionen erfolgte Ende 2022 die Verhaftung des Hauptt\u00e4ters. Die Gruppierung operierte vom Kosovo und von Albanien aus. Dies ergaben die Ermittlungen sowie die Auswertung von sichergestellten elektronischen Ger\u00e4ten wie Mobiltelefonen etc.<\/p>\n\n\n\n
Eine Stunde Vorsprung<\/strong><\/p>\n\n\n\n Der Hauptt\u00e4ter war im November 2022 in die Schweiz eingereist. Dank der Vorarbeit der Ermittler konnten die Kollegen der Flughafenpolizei den Beschuldigten kurz vor seiner Einreise melden. Das verschaffte den Ermittlern eine Vorlaufzeit von einer Stunde, um \u00dcberwachungsmassnahmen einzuleiten. So konnten sie sich ein Bild \u00fcber die Kontakte des Verd\u00e4chtigen mit seinen Geldw\u00e4schern in der Schweiz machen. Bei diesen handelte es sich um kosovarische Staatsb\u00fcrger, welche in der Schweiz Wohnsitz hatten und \u00fcber eine Ausl\u00e4nderbewilligung B oder C verf\u00fcgten. Sieben Tage sp\u00e4ter konnten die Ermittler nebst dem Organisator einen Mitt\u00e4ter aus dem Kosovo und drei Geldw\u00e4scher aus der Schweiz mit kosovarischem Migrationshintergrund verhaften.<\/p>\n\n\n\n Die gemeinsamen Ermittlungen der Kapo Z\u00fcrich und der Kapo St. Gallen f\u00fchrten zu 15 weiteren Verhaftungen und zu 20 Hausdurchsuchungen bei mutmasslichen Geldw\u00e4schern. Die Mehrheit der Verhafteten hat Wurzeln im Kosovo.<\/p>\n\n\n\n Besuch einer kosovarischen Delegation<\/strong><\/p>\n\n\n\n Gleichzeitig konnten die Wirtschaftsermittler eine Zusammenarbeit mit den kosovarischen Beh\u00f6rden organisieren. Am 20. Dezember 2022 reisten die kosovarische Leitende Staatsanw\u00e4ltin f\u00fcr organisierte Kriminalit\u00e4t, die Abteilungschefin f\u00fcr organisierte Kriminalit\u00e4t der kosovarischen Polizei und ein Sachbearbeiter Cyberkriminalit\u00e4t in die Schweiz. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft St. Gallen fand ein Treffen bei der Kapo St. Gallen statt. Die Delegation aus dem Kosovo besuchte w\u00e4hrend ihres Aufenthalts auch das Polizei- und Justizzentrum in Z\u00fcrich.<\/p>\n\n\n\n Dienstreise in den Kosovo<\/strong><\/p>\n\n\n\n Im Sommer 2023 reisten der fallf\u00fchrende Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft St. Gallen, ein Sachbearbeiter Cybercrime der Kapo St. Gallen und ich als Sachbearbeiter der Ermittlungsabteilung Wirtschaftsdelikte der Kapo Z\u00fcrich in den Kosovo, um die anstehenden Hausdurchsuchungen zu begleiten. Vor Ort stellten wir fest, dass die Mitarbeitenden der kosovarischen Polizei den Einsatz professionell und engagiert f\u00fchrten. Zeitgleich wurden an vier verschiedenen \u00d6rtlichkeiten in und um Pristina Hausdurchsuchungen durchgef\u00fchrt. Es wurden diverse elektronische Ger\u00e4te sichergestellt, welche wichtiges Bildmaterial enthielten.<\/p>\n\n\n\n Hervorzuheben ist die gute Zusammenarbeit mit der Justiz und den Polizeikollegen\/-kolleginnen in Pristina, welche engagiert und sehr gastfreundlich waren. Die gekn\u00fcpften Kontakte k\u00f6nnen auch in Zukunft von der Kapo Z\u00fcrich genutzt werden.<\/p>\n\n\n\n Der aus dem Kosovo stammende Hauptbeschuldigte sowie sein kosovarischer Mitt\u00e4ter sitzen weiterhin in Schweizer Haft und warten auf ihren Prozess.<\/p>\n\n\n\t\t W\u00e4hrend mehr als zwei Jahren besch\u00e4ftigte der Fall \u00abMidas\u00bb Wirtschaftsermittler und Cybercrimespezialisten der Kantonspolizei Z\u00fcrich. Die Zusammenarbeit der Kantonspolizeien Z\u00fcrich und St. Gallen, unter der Leitung der St. Galler Staatsanwaltschaft, f\u00fchrte in diesem Fall von Online-Anlagebetrug zum Erfolg. Gewinnbringend war auch die Kooperation mit der Polizei, der Staatsanwaltschaft sowie dem CH-Polizeiattach\u00e9 im Kosovo.<\/p>\n","protected":false},"author":163,"featured_media":4711,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"673,66,99,426,4227,312","_relevanssi_noindex_reason":"","footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[41,13,87,12,19],"tags":[212,843,63,1008,80,1007,1009,11],"class_list":["post-4691","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cybercrime","category-financial-crime","category-geldwaescherei","category-wirtschaftskriminalistik","category-wirtschaftsrecht","tag-cybercrime","tag-digitale-kriminalitaet","tag-geldwaescherei","tag-kryptoanalysen","tag-kryptowaehrungen","tag-online-anlagenbetrug","tag-wirtschaftsermittler","tag-wirtschaftskriminalitaet"],"acf":[],"yoast_head":"\nAutorin: Tanja Fuchs<\/h1>\n\t\t
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