{"id":4753,"date":"2024-06-17T06:30:00","date_gmt":"2024-06-17T04:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/?p=4753"},"modified":"2026-02-11T14:53:33","modified_gmt":"2026-02-11T13:53:33","slug":"kryptoinvestment-die-krux-mit-betruegerischen-investments","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/kryptoinvestment-die-krux-mit-betruegerischen-investments\/","title":{"rendered":"Kryptoinvestment \u2013 die Krux mit betr\u00fcgerischen Investments"},"content":{"rendered":"\n

Von Lars Hodel<\/a><\/p>\n\n\n\n\n\n

Der letzte Kursanstieg bei den Kryptow\u00e4hrungen weckte erneut die Hoffnung auf einen schnellen Anlageerfolg. Die Aussicht auf hohe Renditen ist nicht nur f\u00fcr die Anleger, sondern auch f\u00fcr die Kriminellen interessant. Mit ausgekl\u00fcgelten Gesch\u00e4ftsmodellen, raffinierten Vorgehensweisen und technischen Hilfsmitteln werden die Anleger und die Bankmitarbeitenden betrogen. Welche Vorgehensweisen kommen dabei zur Anwendung und was bedeutet dies f\u00fcr die Banken?<\/p>\n\n\n\n

Betr\u00fcgerische Gesch\u00e4ftsmodelle <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Betr\u00fcgerische Gesch\u00e4ftsmodelle im Zusammenhang mit Kryptow\u00e4hrungen k\u00f6nnen in einer Vielzahl von Formen auftreten. S\u00e4mtliche der nachfolgend dargelegten Beispiele wurden im Rahmen von Abkl\u00e4rungen, die die involvierten Banken gest\u00fctzt auf das Geldw\u00e4schereigesetz t\u00e4tigen mussten, festgestellt.<\/p>\n\n\n\n

Das meistverbreitete und aus Sicht der Betr\u00fcger einfachste Gesch\u00e4ftsmodell ist die Verwendung von Webseiten, welche lohnende Investitionen mit hohen Gewinnen vort\u00e4uschen. Diese Betrugsmasche ist mittlerweile weitreichend bekannt und wird bereits seit l\u00e4ngerer Zeit verwendet, wobei durch den aktuellen Trend neuerdings vermehrt Kryptow\u00e4hrungen als Lockmittel benutzt werden. H\u00e4ufig werden die Kryptow\u00e4hrungen neben der M\u00f6glichkeit zum Handeln von Optionen und Fremdw\u00e4hrungen angeboten. Bei dieser Vorgehensweise haben die Investoren \u00fcber die Webseite die M\u00f6glichkeit, Geld einzubezahlen und vermeintlich mit verschiedenen Produkten zu handeln, wobei ihnen der Gewinn auf der Plattform ausgewiesen wird. Sobald die Investoren hingegen die Auszahlung des vermeintlichen Gewinns verlangen, wird diese verweigert oder der Kontakt zur entsprechenden Plattform ist pl\u00f6tzlich nicht mehr m\u00f6glich. Viele dieser Plattformen sind bereits auf Warnlisten der Aufsichtsbeh\u00f6rden enthalten und lassen sich beispielsweise \u00fcber das Investor Alerts Portal der IOSCO<\/a> abfragen.<\/p>\n\n\n\n

Neben den Investitionsplattformen kommen zunehmend neue betr\u00fcgerische Angebote auf. Dabei werden technische Eigenschaften sowie Trends im Zusammenhang mit Kryptow\u00e4hrungen gezielt eingesetzt, um Investoren anzusprechen und die hohen Renditeversprechen zu plausibilisieren. Haupts\u00e4chlich handelt es sich dabei um M\u00f6glichkeiten zur Generierung von Einkommen mittels aktiver Teilnahme an den Konsensmechanismen, also beispielsweise mittels der Teilnahme an der Berechnung von Algorithmen zur Verifizierung von Transaktionen. Aber auch der Einsatz von Decentralized Finance<\/a>, also der Durchf\u00fchrung von Finanzdienstleistungen ohne Unterst\u00fctzung eines Intermedi\u00e4rs direkt zwischen den Teilnehmenden auf der Blockchain, kommt daf\u00fcr in Frage. Bei ersterem haben die Investoren die M\u00f6glichkeit, Kryptow\u00e4hrungen auf der Blockchain zu hinterlegen und so an deren Sicherung teilzunehmen. Im Fachjargon spricht man diesfalls vom sogenannten \u00abStaking\u00bb. Als Gegenleistung werden die Investoren mit sogenannten \u00abRewards\u00bb entsch\u00e4digt. Die H\u00f6he dieser \u00abRewards\u00bb ist von verschiedenen Faktoren abh\u00e4ngig. Die Rendite kann allerdings, je nach Kryptow\u00e4hrung, deutlich \u00fcber 10% pro Jahr<\/a> liegen. Bei zweiterem k\u00f6nnen beispielsweise Kryptow\u00e4hrungen direkt zwischen den Beteiligten und somit ohne zentrale Gegenpartei getauscht werden. Damit ein solcher Tausch ohne zentrale Gegenpartei stattfinden kann, muss die Liquidit\u00e4t f\u00fcr den Tausch durch die Teilnehmer zur Verf\u00fcgung gestellt werden. Entsprechend werden die Teilnehmer f\u00fcr die Bereitstellung der Liquidit\u00e4t entsch\u00e4digt und generieren so Einkommen. Wie aus der unten aufgef\u00fchrten Abbildung ersichtlich ist, legen die Betr\u00fcger bei der Erstellung der Webseiten viel Wert darauf, dass dem Betrachter das hohe Renditeversprechen unmittelbar ins Auge springt. Dar\u00fcber hinaus enth\u00e4lt die Seite wenig Informationen. Im Rahmen der von der Bank get\u00e4tigten Abkl\u00e4rungen gaben die Kunden an, der Anbieter habe die hohen Renditen mit \u00abStaking-Rewards\u00bb, also der aktiven Teilnahme am Konsensmechanismus, begr\u00fcndet, was f\u00fcr diese plausibel erschien. Bei genauerem Hinsehen wurde hingegen ersichtlich, dass zum Zeitpunkt der durch die Bank vorgenommenen Abkl\u00e4rungen von den 5 genannten Kryptow\u00e4hrungen lediglich Ethereum und, in beschr\u00e4nktem Umfang, auch DASH solche Staking-Rewards generieren konnten. Erw\u00e4hnenswert ist dar\u00fcber hinaus, dass DASH kontrovers diskutiert<\/a> wird, weil gewisse Funktionen die Nachvollziehbarkeit auf der Blockchain erschweren. Zus\u00e4tzlich konnte bez\u00fcglich des UNIQUE Coins zum Zeitpunkt der Abkl\u00e4rungen keinerlei weiterf\u00fchrende Informationen gefunden werden. Es existierte weder ein entsprechender Smart Contract noch eine eigene Blockchain f\u00fcr diesen Coin. Es ist daher fraglich, ob diese Kryptow\u00e4hrung \u00fcberhaupt existiert.<\/p>\n\n\n\n

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Eigene Darstellung in Anlehnung an Original-Auftritt<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Noch perfider war ein Fall, bei dem die Investoren im Rahmen des \u00f6ffentlichen Angebots von Kryptow\u00e4hrungen via Webseiten und in diversen \u00f6ffentlichen Chatgruppen verschiedenste Informationen, unter anderem ein White Paper und einen Link auf die entsprechende Blockchain, erhalten haben. Aufgrund der Abkl\u00e4rungen mit den Kunden wurde der Bank ein Link zu einem Blockexplorer<\/a> zugestellt. Ein Blockexplorer dient dazu, dass auf einer Webseite s\u00e4mtliche Transaktionen und Adressen einer Blockchain \u00f6ffentlich und transparent einsehbar sind. Im vorliegenden Fall erschien der Blockexplorer jedoch unstimmig. Zum einen waren gewisse Adressen zwar auf der Startseite sichtbar, konnten aber \u00fcber die Suchfunktion des Blockexplorers nicht eruiert werden. Zum anderen waren auf der Hauptseite Transaktionen aufgef\u00fchrt, die auf den jeweiligen Adressen nicht auffindbar waren. Daneben gab es Unstimmigkeiten hinsichtlich der Anzahl der aktiven Adressen und des Inhalts verschiedener Bl\u00f6cke. In der Gesamtheit entstand der Eindruck, dass die Funktionsweise eines Blockexplorers nachgebaut wurde, um die Existenz der Blockchain vorzugaukeln. Die Erkennung dieses Betrugs durch die Bank war nur m\u00f6glich, weil bei den Mitarbeitenden ein Verst\u00e4ndnis \u00fcber die grundlegenden Funktionen einer Blockchain vorhanden waren. Dahingehend hatten Investoren ohne dieses Fachwissen den Eindruck, dass das angebotene Produkt und die entsprechende Blockchain bereits operativ in Betrieb sei, was die Motivation f\u00fcr ihr Investment darstellte.<\/p>\n\n\n\n

Wie die aufgef\u00fchrten Beispiele zeigen, d\u00fcrfte es f\u00fcr die Investoren in Zukunft nicht einfacher werden, unseri\u00f6se Anbieter zu erkennen. Somit ist zu erwarten, dass betr\u00fcgerische Aktivt\u00e4ten in diesem Bereich weiter zunehmen werden. F\u00fcr die Investoren ist demnach wichtig, dass sie sich \u00fcber die Thematik informieren und solche Dienstleistungen bei vertrauensw\u00fcrdigen und regulierten Intermedi\u00e4ren in Anspruch nehmen. Nicht umsonst ist \u00abDo your own research<\/a>\u00bb, \u00fcblicherweise als Akronym \u00abDYOR\u00bb benutzt, ein viel wiederholter Ratschlag im Umfeld der Kryptow\u00e4hrungen.<\/p>\n\n\n\n

Herausforderungen f\u00fcr die Banken<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Oftmals bewegen sich die Investitionen der Betrogenen in einer H\u00f6he, welche durch die Transaktionsmonitoring-Systeme nicht als auff\u00e4llig betrachtet werden. Eine initiale Erkennung solcher Transaktionen basiert somit in vielen F\u00e4llen auf Hinweisen durch Kunden, Frontmitarbeitende, \u00f6ffentliche Berichterstattungen oder gest\u00fctzt auf Zahlungsr\u00fcckweisungen von anderen Banken. Auch Hinweise von Strafverfolgungs- und Aufsichtsbeh\u00f6rden, wie beispielsweise durch Editionsverf\u00fcgungen, l\u00f6sen h\u00e4ufig zus\u00e4tzliche Abkl\u00e4rungen aus. Wie aufgezeigt wurde, werden die Betrugsmaschen im Bereich der Kryptow\u00e4hrungen zunehmend raffinierter. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Mitarbeitenden die M\u00f6glichkeit besitzen, innerhalb der Organisation auf entsprechendes Spezialwissen zur\u00fcckzugreifen. Ansonsten laufen die Banken Gefahr, offensichtliche Umst\u00e4nde nicht zu erkennen oder sich mit oberfl\u00e4chlichen Abkl\u00e4rungsergebnissen zufrieden stellen zu m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n

H\u00e4ufig ist \u00fcberdies zu beobachten, dass die betrogenen Investoren im Verlauf ihres Investments von den Kriminellen inkriminierte Gelder erhalten, beziehungsweise weiterleiten. Dabei handelt es sich erfahrungsgem\u00e4ss um Teilauszahlungen vermeintlicher Gewinne, welche in der Realit\u00e4t aus dem betr\u00fcgerischen Gesch\u00e4ftsmodell der Plattformbetreiber und somit aus einer kriminellen Handlung stammen. Ebenfalls zu beobachten sind Zahlungen, welche Kunden erhalten und zur angeblichen Sicherung des Investments an weitere Parteien, die sich oftmals im Ausland befinden, weiterleiten m\u00fcssen. Somit sind die Betrogenen nicht nur Opfer, sondern agieren h\u00e4ufig auch als sogenannte Money Mules, also als Personen, die illegale Geldtransaktionen durchf\u00fchren und sich durch ihr Verhalten strafbar machen. Die kontof\u00fchrende Bank wird solche Transaktionen zum Anlass nehmen, die Melderelevanz dieser Transaktionen zu pr\u00fcfen und gegebenenfalls eine Verdachtsmeldung an die Meldestelle f\u00fcr Geldw\u00e4scherei (MROS) beim Bundesamt f\u00fcr Polizei (fedpol) zu erstatten. Erkennt die Bank diese Umst\u00e4nde nicht, l\u00e4uft sie Gefahr, ihre Meldepflicht zu verletzen oder unvollst\u00e4ndig wahrzunehmen.<\/p>\n\n\n\t\t

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Autor: Lars Hodel<\/h1>\n\t\t
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\n\t\t\t\tLars Hodel<\/a> verf\u00fcgt \u00fcber langj\u00e4hrige Fach- und F\u00fchrungserfahrung im Bereich Compliance, mit Schwerpunkt in der Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4scherei. Seit 2023 arbeitet er als stellvertretender Leiter Compliance bei der St. Galler Kantonalbank AG. Aufgrund seiner fr\u00fcheren T\u00e4tigkeit bei einem Krypto-Finanzdienstleister bringt er zus\u00e4tzlich Erfahrungen in Compliance-Fragen rund um Kryptow\u00e4hrungen respektive die Blockchain mit. Er verf\u00fcgt \u00fcber einen MLaw der Universit\u00e4t Bern und einen LL.M. der Tilburg University.\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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