{"id":498,"date":"2021-06-21T06:13:54","date_gmt":"2021-06-21T06:13:54","guid":{"rendered":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/2021\/06\/21\/outsourcing-der-geldw%c3%a4scherei-compliance\/"},"modified":"2026-02-11T14:53:28","modified_gmt":"2026-02-11T13:53:28","slug":"outsourcing-der-geldwaescherei-compliance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/outsourcing-der-geldwaescherei-compliance\/","title":{"rendered":"Outsourcing der Geldw\u00e4scherei-Compliance"},"content":{"rendered":"\n

Von Dr. Claudia V. Brunner<\/a> und Susanne Grau<\/a><\/p>\n\n\n\n\n\n

Nach Monaten des Online-Unterrichts durften die Seminarleiterinnen Dr. Claudia V. Brunner und Susanne Grau am 15. Juni 2021 die interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer erstmals wieder auf dem Campus Zug-Rotkreuz zu einem spannenden Tag begr\u00fcssen. Aufgrund der Pandemie wurde die Veranstaltung zus\u00e4tzlich online gef\u00fchrt, um auch den Risikogruppen eine Teilnahme zu erm\u00f6glichen. Der Kreis der engagierten Teilnehmenden setzte sich aus Personen aus der Verwaltung und der Privatwirtschaft zusammen, deren gemeinsames Ziel darin lag, sich der aktuellen Gesetzgebung der Geldw\u00e4schereibek\u00e4mpfung sowie deren praktischen Herausforderungen zu erschliessen.<\/p>\n\n\n

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(Seminarleitung und Referierende von l. n. r.: Dr. Doris Hutzler, Susanne Grau, Dr. Claudia V. Brunner, Marc Blumenfeld)<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Sorgfalts- und Meldepflichten<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Zun\u00e4chst erl\u00e4uterte Marc Blumenfeld, Managing Director bei Alithis, welche Pflichten den Verm\u00f6gensverwaltern und Trustees in diesem Bereich zukommen. Anhand von Grafiken wurden die gesetzlichen Grundlagen aufgezeigt sowie dargelegt, welche Handlungen vorgenommen werden m\u00fcssen, um den im Geldw\u00e4schereigesetz festgeschriebenen Sorgfaltspflichten nachzukommen. Dabei wurde auch den organisatorischen Aspekten ausreichend Beachtung geschenkt.<\/p>\n\n\n\n

Im Folgenden ging Dr. Doris Hutzler, Partnerin bei LCR Services AG, auf die Kriterien, bei denen von einem erh\u00f6hten Risiko der Gesch\u00e4ftsbeziehung auszugehen ist, ein. In diesem Zusammenhang wies sie nicht nur auf die Besonderheiten der bei den Finanzintermedi\u00e4ren vorzunehmenden Abkl\u00e4rungen hin, sondern f\u00fchrte die Teilnehmenden in das Meldewesen ein. Nach einem \u00dcberblick \u00fcber die Ausl\u00f6ser, die zu einer Untersuchung wegen Geldw\u00e4scherei f\u00fchren k\u00f6nnen, erl\u00e4uterte sie detailliert die Herausforderungen, die es diesbez\u00fcglich zu bew\u00e4ltigen gilt. Anschliessend \u00fcbermittelte sie den Teilnehmenden anhand eines Leitfadens, wie bei einer Meldung an die Meldestelle f\u00fcr Geldw\u00e4scherei (MROS) vorzugehen ist. Mit einem \u00dcberblick \u00fcber den Stand des Gesetzgebungsprozesses, der durch den Bericht der Financial Action Task Force (FATF) angestossen wurde, endete der erste Teil.<\/p>\n\n\n

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(Referentin: Dr. Doris Hutzler)<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Outsourcing<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Der zweite Teil startete mit einem \u00dcberblick \u00fcber die gesetzlichen Grundlagen des Outsourcings der Geldw\u00e4schereibek\u00e4mpfung f\u00fcr Verm\u00f6gensverwalter und Trustees. Anschliessend legte Marc Blumenfeld anschaulich sowie detailliert dar, welche Handlungen auf einen Dritten \u00fcbertragen werden d\u00fcrfen und welche zwingend vom Verm\u00f6gensverwalter, resp. Trustee vorgenommen werden m\u00fcssen. Die verschiedenen M\u00f6glichkeiten wurden mit den Teilnehmenden anhand eines Pr\u00fcfschemas durchgespielt. Dabei stellte sich eindrucksvoll heraus, dass bei der Auslagerung eines jeden Teilbereichs sorgf\u00e4ltig abzukl\u00e4ren ist, wer f\u00fcr diesen Bereich als Dienstleister \u00fcberhaupt in Frage kommt und welche Voraussetzungen dabei zwingend erf\u00fcllt sein m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n

Aktuelle Themen<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Nach dem gemeinsamen Mittagessen f\u00fchrte Dr. Doris Hutzler in das digitale Meldeportal \u00abgoAML\u00bb ein. Anhand von Beispielen ging sie auf dessen M\u00f6glichkeiten, Vorteile und Herausforderungen ein und zeigte den Teilnehmenden auf, welchen Support von Seiten der MROS bei Problemen zur Verf\u00fcgung steht. Im Anschluss widmete sie sich der Frage der strafrechtlichen Haftung der Compliance Officer. Neben der Darlegung der geltenden Rechtsprechung sowie der Einordnung der m\u00f6glichen strafbaren Handlungen wurde mit den Teilnehmenden dar\u00fcber diskutiert, welche Konsequenzen die aktuelle Situation f\u00fcr die Zukunft des Finanzplatzes Schweiz hat. Der dritte Teil wurde mit einem \u00dcberblick \u00fcber die M\u00f6glichkeiten der Unterst\u00fctzung der Geldw\u00e4schereibek\u00e4mpfung durch L\u00f6sungen aus dem Bereich Regulatory Technology (RegTech) abgeschlossen. Es bleibt spannend zu verfolgen, wie sich die unter dem Einbezug von k\u00fcnstlicher Intelligenz st\u00e4ndig weiterentwickelnden Tools auf die Entwicklung der Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4scherei auswirken werden.<\/p>\n\n\n\n

Case Studies<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Zum Abschluss des Tages hatten die Teilnehmenden die M\u00f6glichkeit, sich das angeeignete Wissen anhand eines f\u00fcr sie aufbereiteten Falls anzuwenden. Die dabei aufgetretenen Schwierigkeiten wurden im Anschluss mit s\u00e4mtlichen Teilnehmenden sowie den beiden Experten diskutiert, wodurch viele wertvolle Erfahrungen f\u00fcr den k\u00fcnftigen, praktischen Gebrauch mitgenommen werden konnten. Nach einem intensiven, aber lehrreichen Seminartag blieb demnach einzig noch die Frage offen, wie sich die neu geschaffenen M\u00f6glichkeiten k\u00fcnftig in der Praxis bew\u00e4hren \u2013 eine Frage, die sich wohl noch einige Zeit nur schwierig beantworten l\u00e4sst.<\/p>\n\n\n

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(Gruppenarbeit im Rahmen der Case Studies)<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Bed\u00fcrfnis nach Fachwissen<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Die angeregten Diskussionen, die w\u00e4hrend den Referaten sowie bei der Besprechung der Case Study stattfanden, zeigen, wie wichtig und anspruchsvoll das Thema Geldw\u00e4scherei ist. Sind Sie an einer Weiterbildung im Bereich der Wirtschaftskriminalit\u00e4t interessiert? Am 19. August 2021 startet zum ersten Mal der neue Weiterbildungslehrgang CAS in Economic Crime Investigation<\/a>, der auf Wunsch bis zur Masterstufe<\/a> ausgebaut werden kann. Ein weiteres Seminar zum Thema Bilanzf\u00e4lschung<\/a> findet am 11. November 2021 statt. Dr. Claudia V. Brunner und Susanne Grau stehen f\u00fcr Ausk\u00fcnfte gerne zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n\n\n\t\t

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Autorin: Dr. Claudia V. Brunner<\/h1>\n\t\t
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\n\t\t\t\tRechtsanw\u00e4ltin Dr. Claudia V. Brunner<\/a> ist Partnerin bei Jositsch Brunner Rechtsanw\u00e4lte<\/a> und war bis September 2024 verantwortlich f\u00fcr den Themenbereich Wirtschaftskriminalistik sowie Dozentin und Projektleiterin am Institut f\u00fcr Finanzdienstleistungen Zug<\/a> der Hochschule Luzern<\/a>. Sie verf\u00fcgt \u00fcber weitreichende Erfahrungen im Bereich Wirtschaftskriminalit\u00e4t, Compliance und Wirtschaftsstrafrecht. Zudem hat sie bei der BrunnerInvest AG <\/a> ein Mandat als Vizepr\u00e4sidentin des Verwaltungsrats inne und ist Vorstandsmitglied der SRO PolyReg<\/a>.\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n\t\t
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Autorin: Susanne Grau<\/h1>\n\t\t
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\n\t\t\t\tSusanne Grau<\/a> ist Leiterin des Themenbereichs Wirtschaftskriminalistik, Dozentin und Projektleiterin am Institut f\u00fcr Finanzdienstleistungen Zug IFZ<\/a> der Hochschule Luzern<\/a> und Inhaberin und Gesch\u00e4ftsf\u00fchrerin der SUSANNEGRAU Consulting GmbH<\/a>. Sie amtet als Vizepr\u00e4sidentin von SwissAccounting<\/a> und ist Verwaltungsr\u00e4tin der Controller Akademie AG<\/a> . Zudem ist sie Vorstandsmitglied der Schweizerischen Expertenvereinigung zur Bek\u00e4mpfung der Wirtschaftskriminalit\u00e4t SEBWK<\/a>.\r\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Am Seminar \u00abGeldw\u00e4schereibek\u00e4mpfung heute\u00bb des Instituts f\u00fcr Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern legten Expertinnen und Experten in anschaulicher Weise dar, welchen Herausforderungen sich die Verm\u00f6gensverwalter und Trustees aufgrund der aktuellen Gesetzgebung gegen\u00fcbersehen und wie diese in der Praxis angegangen werden k\u00f6nnen.<\/p>\n","protected":false},"author":111,"featured_media":499,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"3810,3835,3786,3760,3750,3608","_relevanssi_noindex_reason":"","footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[42,41,237,12],"tags":[104,154,212,335,228,579,458,533,174,288,11],"class_list":["post-498","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-corporate-crime","category-cybercrime","category-forensics-investigation","category-wirtschaftskriminalistik","tag-betrug","tag-bilanzfaelschung","tag-cybercrime","tag-economic-crime","tag-ermittlung","tag-kriminalpolizei","tag-occupational-crime","tag-staatsanwaltschaft","tag-untersuchung","tag-veruntreuung","tag-wirtschaftskriminalitaet"],"acf":[],"yoast_head":"\nOutsourcing der Geldw\u00e4scherei-Compliance - 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