{"id":5087,"date":"2024-11-11T06:30:00","date_gmt":"2024-11-11T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/?p=5087"},"modified":"2026-02-11T17:18:30","modified_gmt":"2026-02-11T16:18:30","slug":"esg-compliance-fuer-schweizer-rohstoffhandelsunternehmen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/esg-compliance-fuer-schweizer-rohstoffhandelsunternehmen\/","title":{"rendered":"ESG-Compliance f\u00fcr Schweizer Rohstoffhandelsunternehmen"},"content":{"rendered":"\n<p>Von <a href=\"https:\/\/itenmcnally.com\/team\/maya-mcnally\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Dr. iur. Maya McNally<\/a><\/p>\n\n\n\n\n\n<p>Schweizer Firmen spielen eine zentrale Rolle im globalen Handel mit Rohstoffen wie Mineralien und Metallen, Energierohstoffen und Agrarprodukten. Diese Unternehmen profitieren von der strategischen Lage der Schweiz, die als wichtiger Handelsplatz f\u00fcr internationale Transaktionen gilt. Sie sind oft in komplexe und internationale Lieferketten integriert und agieren als Vermittler zwischen Produzenten in Afrika, S\u00fcdamerika und S\u00fcdostasien sowie Absatzm\u00e4rkten in Europa, Nordamerika und China.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Compliance-Risiken im Rohstoffhandel<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Aufgrund der mehrstufigen, internationalen Lieferketten im Rohstoffhandel sind Akteure mit einer Vielzahl von Compliance-Risiken konfrontiert. Relevant sind unter anderem die folgenden Risiken:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Geldw\u00e4scherei<\/strong>: Die Financial Action Task Force (FATF) klassifiziert den Rohstoffhandel als einen Sektor mit hohem Risiko f\u00fcr Geldw\u00e4scherei und Terrorismusfinanzierung. Der Rohstoffhandel ist durch komplexe Transaktionen, h\u00e4ufige internationale Bewegungen und die Beteiligung diverser Akteure gekennzeichnet. Diese Faktoren erschweren die Nachverfolgbarkeit von Geldfl\u00fcssen und erfordern eine erh\u00f6hte Sorgfaltspr\u00fcfung.<sup>[1]<\/sup><br><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Terrorismusfinanzierung<\/strong>: Ein weiteres Risiko stellt die Finanzierung von Terrorismus dar. Eine mangelhafte Identifikation von Kunden kann schwerwiegende Folgen haben, besonders in politisch instabilen Regionen, wo die Gefahr, mit extremistischen Netzwerken in Kontakt zu geraten, zunimmt. Offshore-Konten, die Anonymit\u00e4t gew\u00e4hrleisten, k\u00f6nnen von Terrorgruppen zur Finanzierung ihrer Aktivit\u00e4ten missbraucht werden.<br><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Korruption<\/strong>: Korruption gef\u00e4hrdet nicht nur die Integrit\u00e4t der M\u00e4rkte, sondern kann auch erhebliche rechtliche und finanzielle Konsequenzen f\u00fcr Unternehmen nach sich ziehen. In vielen Jurisdiktionen, in denen Rohstoffe abgebaut oder gehandelt werden, sind die regulatorischen Rahmenbedingungen oft unzureichend, um Korruption wirksam zu bek\u00e4mpfen. Bestechung, namentlich das Angebot von Geld oder anderen Vorteilen zur Beeinflussung von Personen in Machtpositionen, ist in politischen und wirtschaftlichen Kreisen gewisser L\u00e4nder verbreitet. Unternehmen sehen sich manchmal auch dem Druck ausgesetzt, illegale Zahlungen (sogenannte facilitation payments) zu leisten, um beh\u00f6rdliche Genehmigungen zu erhalten oder b\u00fcrokratische H\u00fcrden zu \u00fcberwinden.<br><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Betrug<\/strong>: Betrug ist ein weiteres Risiko, das im Rohstoffhandel vorkommt und schwerwiegende Konsequenzen f\u00fcr betroffene Unternehmen haben kann. Falsche Dokumentationen, wie manipulierte Lieferscheine oder Rechnungen, k\u00f6nnen zu Lieferausf\u00e4llen von Rohstoffen f\u00fchren, die langwierige und kostspielige Rechtsstreitigkeiten nach sich ziehen k\u00f6nnen.<br><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Wirtschaftssanktionen<\/strong>: Wirtschaftssanktionen k\u00f6nnen den internationalen Handel mit bestimmten Rohstoffen erheblich einschr\u00e4nken. Sanktionen k\u00f6nnen in Form von Handelsbeschr\u00e4nkungen, Finanzsanktionen oder Embargos gegen bestimmte L\u00e4nder oder Unternehmen verh\u00e4ngt werden. Zudem k\u00f6nnen Sanktionen gegen Einzelpersonen oder spezifische Rohstoffe die gesamte Lieferkette beeinflussen.<br><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Menschenrechtsverletzungen und Umweltsch\u00e4den<\/strong>: Unternehmen, die Rohstoffe beschaffen, handeln oder verarbeiten, tragen ein erh\u00f6htes Risiko, mit Menschenrechtsverletzungen oder Umweltsch\u00e4den in ihrer Lieferkette in Verbindung gebracht zu werden. Unternehmen, die in Regionen mit anhaltenden Konflikten t\u00e4tig sind oder Rohstoffe aus L\u00e4ndern mit bedeutenden informellen Sektoren wie dem handwerklichen Kleinbergbau beziehen, sind anf\u00e4llig f\u00fcr Menschenrechtsverletzungen wie Zwangsarbeit und Kinderarbeit. In vielen F\u00e4llen haben Schweizer Rohstoffhandelsfirmen keine direkte vertragliche oder kommerzielle Beziehung zu den fehlbaren Unternehmen; die Verbindung ist jedoch indirekt und durch einen oder mehrere Zwischenh\u00e4ndler getrennt. Daher ist eine erweiterte Pr\u00fcfung der Lieferkette erforderlich.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Rechtsformalisierung<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In den letzten Jahren haben NGOs und investigativ arbeitende Journalisten eine Reihe von Wirtschaftsdelikten, Menschenrechtsverletzungen und Umweltsch\u00e4den in Entwicklungsl\u00e4ndern aufgedeckt, an denen Rohstoffhandelsfirmen beteiligt waren.<sup>[2]<\/sup> Diese Berichte haben internationale Aufmerksamkeit auf das breitere Spektrum von Verst\u00f6ssen innerhalb globaler Lieferketten gelenkt. In der Folge wurden verschiedene zwingende internationale und nationale Regularien in Bezug auf Wirtschaftsdelikte, Menschenrechtsverletzungen und Umweltsch\u00e4den erlassen.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Schweizer Gesetzgebung<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Anfang 2022 sind in der Schweiz die zwingenden Bestimmungen zur Transparenz \u00fcber nichtfinanzielle Belange (Art. 964a ff. Obligationenrecht (OR)) sowie die Ausf\u00fchrungsbestimmungen der Verordnung \u00fcber Sorgfaltspflichten und Transparenz bez\u00fcglich Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit (VSoTr) in Kraft getreten.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>EU-Gesetzgebung<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In der Europ\u00e4ischen Union (EU) ist im Jahr 2023 die Richtlinie (EU) 2022\/2464 \u00fcber die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen in Kraft getreten. Das Inkrafttreten der Richtlinie (EU) 2024\/1760 \u00fcber die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit steht unmittelbar bevor. Einige Schweizer Unternehmen sind von diesen EU-Regularien direkt oder indirekt betroffen.<sup>[3]<\/sup><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ausblick<\/strong> <\/p>\n\n\n\n<p>Der Bundesrat strebt an, bei der nachhaltigen Unternehmensf\u00fchrung zum Schutz von Mensch und Umwelt auch in Zukunft eine international abgestimmte Regelung zu schaffen.<sup>[4]<\/sup> Daher ist eine Anpassung der Bestimmungen zur Transparenz \u00fcber Nachhaltigkeitsaspekte des OR an das versch\u00e4rfte EU-Recht derzeit im Gange. Im Bereich der Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit will der Bundesrat die Auswirkungen f\u00fcr Schweizer Unternehmen evaluieren.<sup>[5]<\/sup> Schweizer Rohstoffhandelsunternehmen sollten die regulatorischen Entwicklungen aufmerksam verfolgen und die Anwendbarkeit der nationalen sowie internationalen Regularien pr\u00fcfen. Ist die Anwendbarkeit gegeben, sollten interne Compliance-Prozesse fr\u00fchzeitig angepasst werden, um die Erf\u00fcllung der rechtlichen Anforderungen sicherzustellen.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>[1] FATF \u2013 Egmont Group of Financial Intelligence Units, Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators, M\u00e4rz 2021, <a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/content\/fatf-gafi\/en\/publications\/Methodsandtrends\/Trade-based-money-laundering-indicators.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.fatf-gafi.org\/content\/fatf-gafi\/en\/publications\/Methodsandtrends\/Trade-based-money-laundering-indicators.html<\/a> (am 28.\u00a0August 2024).<\/p>\n\n\n\n<p>[2] Stand der Umsetzung der Empfehlungen aus dem Bericht \u00abRohstoffsektor Schweiz: Standortbestimmung und Perspektiven\u00bb, Bericht des Bundesrats, Bern, Mai&nbsp;2023, S.&nbsp;4.<\/p>\n\n\n\n<p>[3] Nachhaltige Unternehmensf\u00fchrung: Bundesrat schl\u00e4gt strengere Regeln f\u00fcr Berichterstattung vor, Bern, 26.&nbsp;Juni 2024, <a href=\"https:\/\/www.admin.ch\/gov\/de\/start\/dokumentation\/medienmitteilungen.msg-id-101585.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.admin.ch\/gov\/de\/start\/dokumentation\/medienmitteilungen.msg-id-101585.html<\/a> (am 28.&nbsp;August 2024).<\/p>\n\n\n\n<p>[4] Stand der Umsetzung der Empfehlungen aus dem Bericht \u00abRohstoffsektor Schweiz: Standortbestimmung und Perspektiven\u00bb, Bericht des Bundesrats, Bern, Mai&nbsp;2023, S.&nbsp;3, 8.<\/p>\n\n\n\n<p>[5] Nachhaltige Unternehmensf\u00fchrung: Bundesrat schl\u00e4gt strengere Regeln f\u00fcr Berichterstattung vor, Bern, 26.&nbsp;Juni 2024, <a href=\"https:\/\/www.admin.ch\/gov\/de\/start\/dokumentation\/medienmitteilungen.msg-id-101585.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.admin.ch\/gov\/de\/start\/dokumentation\/medienmitteilungen.msg-id-101585.html<\/a> (am 28.&nbsp;August 2024).<\/p>\n\n\n\t\t<div class=\"detail__member\">\n\t\t<h1 class=\"detail__member--title\">Autorin: Maya McNally <\/h1>\n\t\t<figure class=\"detail__member--img\">\n\t\t\t\t\t\t<!-- <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1463\" height=\"2048\" src=\"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2024\/11\/Maya_McNally-2.jpg\" class=\"attachment-normal size-normal\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2024\/11\/Maya_McNally-2.jpg 1463w, https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2024\/11\/Maya_McNally-2-214x300.jpg 214w, https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2024\/11\/Maya_McNally-2-732x1024.jpg 732w, https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2024\/11\/Maya_McNally-2-768x1075.jpg 768w, https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2024\/11\/Maya_McNally-2-1097x1536.jpg 1097w, https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2024\/11\/Maya_McNally-2-499x698.jpg 499w, https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2024\/11\/Maya_McNally-2-600x840.jpg 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 1463px) 100vw, 1463px\" \/> -->\n\t\t\t<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2024\/11\/Maya_McNally-2.jpg\" alt=\"\">\n\t\t<\/figure>\n\t\t<div class=\"detail__member--content\">\n\t\t\t<div class=\"detail__member--content--description\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/itenmcnally.com\/team\/maya-mcnally\/\" target=\"_blank\">Dr. iur. Maya McNally<\/a> ist Rechtsanw\u00e4ltin und Partnerin bei Iten McNally GmbH in Z\u00fcrich. Sie ber\u00e4t Finanz- und Rohstoffhandelsunternehmen in Finanzrecht, Vertragsrecht und Gesellschaftsrecht sowie in Compliance und Environmental, Social und Governance (ESG) Themen. Maya McNally verf\u00fcgt \u00fcber langj\u00e4hrige Erfahrung als praktizierende Anw\u00e4ltin sowie als Unternehmensjuristin.\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Schweiz z\u00e4hlt zu den bedeutendsten globalen Drehscheiben f\u00fcr den internationalen Rohstoffhandel. In den letzten Jahren wurden zahlreiche F\u00e4lle von Wirtschaftsdelikten, Menschenrechtsverletzungen und Umweltsch\u00e4den innerhalb von Rohstofflieferketten \u00f6ffentlich bekannt. 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