{"id":5799,"date":"2025-09-15T06:30:00","date_gmt":"2025-09-15T04:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/?p=5799"},"modified":"2026-02-24T11:36:30","modified_gmt":"2026-02-24T10:36:30","slug":"wirtschaftssanktionen-geldwaeschereirisiko-fuer-unternehmen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wirtschaftssanktionen-geldwaeschereirisiko-fuer-unternehmen\/","title":{"rendered":"Wirtschaftssanktionen: Geldw\u00e4schereirisiko f\u00fcr Unternehmen"},"content":{"rendered":"\n

Von Patrik Salzmann<\/a> und Claudia G\u00f6tz Staehelin<\/a><\/p>\n\n\n\n\n\n

Die neutrale Schweiz erl\u00e4sst selbst keine Sanktionen. Als UNO-Mitglied ist sie jedoch verpflichtet, die vom Sicherheitsrat beschlossenen Sanktionen zu \u00fcbernehmen. Um nicht zur Drehscheibe des Umgehungsverkehrs zu werden, \u00fcbernimmt die Schweiz zunehmend internationale Wirtschaftssanktionen. Der Bundesrat erl\u00e4sst Embargomassnahmen in Form von Verordnungen. Gegenw\u00e4rtig sind 28 Embargoverordnungen<\/a> des Bundesrates gegen verschiedene L\u00e4nder, Personen und Organisationen in Kraft.<\/p>\n\n\n\n

Wer ist von Sanktionen betroffen?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sanktionen betreffen in erster Linie die in den Anh\u00e4ngen zu den Embargoverordnungen aufgef\u00fchrten Personen und Organisationen sowie alle Unternehmen, die sie besitzen oder kontrollieren.<\/p>\n\n\n\n

Den Sanktionen unterliegen aber auch alle Personen und Einheiten, die Gesch\u00e4fte mit sanktionierten Personen, Unternehmen, Waren oder Dienstleistungen, t\u00e4tigen. In F\u00e4llen mit komplexen Eigentums- oder Kontrollverh\u00e4ltnissen kann es sehr schwierig sein, Verbindungen zwischen Gesch\u00e4ftspartnern und sanktionierten Personen zu identifizieren.<\/p>\n\n\n\n

Welche Verhaltensweisen sind strafbar?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Das Embargogesetz<\/a> erkl\u00e4rt Verst\u00f6sse gegen Sanktionsverordnungen f\u00fcr strafbar (Art. 9 f. EmbG). Dazu geh\u00f6ren Verst\u00f6sse gegen Ein- und Ausfuhrverbote kritischer G\u00fcter und Technologien, die Erbringung bestimmter Dienstleistungen sowie Verst\u00f6sse gegen Reisebeschr\u00e4nkungen. Eine wichtige Rolle spielen Finanzmassnahmen wie die Sperre von Verm\u00f6genswerten, Bereitstellungsverbote sowie Meldepflichten f\u00fcr gesperrte Verm\u00f6genswerte.<\/p>\n\n\n\n

Solche Verst\u00f6sse werden mit einer Geldstrafe von bis zu CHF 100’000 geahndet, wenn sie fahrl\u00e4ssig begangen werden. Vors\u00e4tzliche Straftaten k\u00f6nnen zu einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe f\u00fchren. In «schweren F\u00e4llen» betr\u00e4gt die Strafe bis zu f\u00fcnf Jahre Freiheitsstrafe.<\/p>\n\n\n\n

Auch Verst\u00f6sse gegen Meldepflichten sind strafbar. Eine Geldstrafe von bis zu CHF 100’000 kann f\u00fcr vors\u00e4tzliches Unterlassen der Meldung verh\u00e4ngt werden, w\u00e4hrend die H\u00f6chststrafe f\u00fcr Fahrl\u00e4ssigkeit CHF 40’000 betr\u00e4gt.<\/p>\n\n\n\n

Grunds\u00e4tzlich werden nur in der Schweiz begangene Straftaten verfolgt. Schweizer Sanktionen haben keine extraterritoriale Wirkung. Ausl\u00e4ndische Sanktionen sind in der Schweiz nicht direkt anwendbar. Die Einhaltung ausl\u00e4ndischer Sanktionsregime muss jedoch als Teil des Risikomanagements ber\u00fccksichtigt werden, insbesondere in der Banken- und Finanzbranche. Dar\u00fcber hinaus besteht das Risiko, dass ausl\u00e4ndische Regierungen, insbesondere die USA, ihren Sanktionen extraterritoriale Wirkung zuschreiben.<\/p>\n\n\n\n

Wer riskiert eine Bestrafung?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

In der Regel wird der T\u00e4ter, der ein Embargo verletzt, strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Strafbar macht sich jedoch auch der verantwortliche Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer, wenn er nicht handelt, obwohl er weiss, dass im Unternehmen gegen Sanktionsmassnahmen verstossen wird.<\/p>\n\n\n\n

Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen Unternehmen unabh\u00e4ngig von der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Einzelpersonen bestraft werden, wenn innerhalb des Unternehmens eine Katalogstraftat wie Geldw\u00e4scherei begangen wurde. Ein Unternehmen haftet, wenn es nicht alle notwendigen und zumutbaren organisatorischen Massnahmen ergriffen hat, um eine im Rahmen der Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit innerhalb des Unternehmenszwecks begangene Straftat zu verhindern (Art. 102 Abs. 2 StGB<\/a>).<\/p>\n\n\n\n

Geldw\u00e4scherei als Einfallstor zur Unternehmensstrafbarkeit<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Als Geldw\u00e4scherei gilt jede Handlung, die darauf abzielt, den Zugriff der Strafbeh\u00f6rden auf die verbrecherisch erlangten Verm\u00f6genswerte zu vereiteln. Der T\u00e4ter des Verbrechens kann sein eigener Geldw\u00e4scher werden. In der Praxis besteht oft grosse Unsicherheit dar\u00fcber, ob Geldw\u00e4scherei vorliegt. Das Unterbrechen der Papierkette durch Bargeld- oder Auslandstransaktionen wird beispielsweise als Geldw\u00e4scherei betrachtet. Das Bundesgericht betrachtet auch die Verwendung illegal erworbener Gelder f\u00fcr den pers\u00f6nlichen Konsum als Geldw\u00e4scherei.<\/p>\n\n\n\n

F\u00fcr Geldw\u00e4scherei braucht es eine Vortat, die als Verbrechen qualifiziert. Diese Vortat kann aufgrund der erh\u00f6hten Strafandrohung durch einen «schweren» Sanktionsverstoss erf\u00fcllt sein. Was unter einem «schweren» Verstoss zu verstehen ist, ist bis anhin jedoch ungekl\u00e4rt. Anhaltspunkte daf\u00fcr k\u00f6nnte der Geldw\u00e4schereitatbestand geben. Ein schwerer Fall von Geldw\u00e4scherei liegt bei F\u00e4llen des organisierten Verbrechens, der bandenm\u00e4ssigen Begehung oder der Gewerbsm\u00e4ssigkeit vor (Art. 305bis<\/sup> Abs. 2 StGB<\/a>).<\/p>\n\n\n\n

Somit k\u00f6nnen Unternehmen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie nicht alle zumutbaren organisatorischen Massnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass Erl\u00f6se aus «schweren» Sanktionsverst\u00f6ssen unentdeckt bleiben. Ein Unternehmen k\u00f6nnte beispielsweise strafrechtlich verfolgt werden, wenn bestimmte Gesch\u00e4ftstransaktionen zu einem Sanktionsverstoss f\u00fchren, der als «schwer» eingestuft wird, und die aus der Transaktion resultierenden Erl\u00f6se f\u00fcr Investitionen oder andere Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeiten verwendet werden, was ihre R\u00fcckverfolgung erschwert.<\/p>\n\n\n\n

Weitere Risiken?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Verst\u00f6sse gegen Sanktionen k\u00f6nnen zu erheblichen Reputationssch\u00e4den f\u00fchren. Gesch\u00e4ftspartner und Mitarbeiter k\u00f6nnten sich abwenden, um selbst nicht Ziel von Sanktionsmassnahmen zu werden. Ein weiteres grosses Risiko ist die Einziehung. Gegenst\u00e4nde und Verm\u00f6genswerte, die Embargomassnahmen unterliegen, k\u00f6nnen unabh\u00e4ngig von der strafrechtlichen Verantwortlichkeit einer bestimmten Person beschlagnahmt und eingezogen werden, wenn ihre rechtm\u00e4ssige Weiterverwendung nicht gew\u00e4hrleistet ist. Sollten Sanktionsverst\u00f6sse Geldw\u00e4schereihandlungen nach sich ziehen, k\u00f6nnen zudem s\u00e4mtliche kontaminierten Verm\u00f6genswerte konfisziert werden.<\/p>\n\n\n\t\t

\n\t\t

Autorin: Claudia G\u00f6tz Staehelin<\/h1>\n\t\t
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\n\t\t\t\tClaudia G\u00f6tz Staehelin<\/a> ist Partnerin bei Nater Dallafior<\/a> und spezialisiert auf Prozessf\u00fchrung, interne und beh\u00f6rdliche Untersuchungen sowie komplexe nationale und internationale Gerichts- und Schiedsverfahren.\r\n\r\n\r\n\r\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n\t\t
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Autor: Patrik Salzmann<\/h1>\n\t\t
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\n\t\t\t\tPatrik Salzmann<\/a> ist Partner der auf wirtschaftsrechtliche Verfahren spezialisierten Kanzlei Nater Dallafior Rechtsanw\u00e4lte AG in Z\u00fcrich<\/a>. Er ist auf Prozessf\u00fchrung, Wirtschaftsstrafrecht und interne Untersuchungen spezialisiert. \t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n\n

<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Wirtschaftssanktionen sind «en vogue» und ein angesagtes Instrument von Regierungen, politische Ziele zu verfolgen. Die Risiken f\u00fcr Unternehmen bei Verdacht auf Sanktionsverst\u00f6sse sind erheblich. Sanktionsverletzungen k\u00f6nnen eine Vortat zur Geldw\u00e4scherei darstellen und die Strafbarkeit des Unternehmens begr\u00fcnden.<\/p>\n","protected":false},"author":230,"featured_media":5805,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"407,162,4997,527,141,211","_relevanssi_noindex_reason":"","footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[1155,42,13,87,12],"tags":[163,63,294,1061,470,11],"class_list":["post-5799","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-commercial-crime","category-corporate-crime","category-financial-crime","category-geldwaescherei","category-wirtschaftskriminalistik","tag-compliance","tag-geldwaescherei","tag-sanktionen","tag-unternehmensstrafbarkeit","tag-untersuchungen","tag-wirtschaftskriminalitaet"],"acf":[],"yoast_head":"\nWirtschaftssanktionen: Geldw\u00e4schereirisiko f\u00fcr Unternehmen - Economic Crime Blog<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/wirtschaftssanktionen-geldwaeschereirisiko-fuer-unternehmen\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Wirtschaftssanktionen: Geldw\u00e4schereirisiko f\u00fcr Unternehmen - Economic Crime Blog\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Wirtschaftssanktionen sind "en vogue" und ein angesagtes Instrument von Regierungen, politische Ziele zu verfolgen. 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