{"id":5815,"date":"2025-09-22T06:30:00","date_gmt":"2025-09-22T04:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/?p=5815"},"modified":"2026-05-12T13:29:35","modified_gmt":"2026-05-12T11:29:35","slug":"geldwaeschereibekaempfung-ein-schritt-nach-vorn-mit-angezogener-handbremse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hub.hslu.ch\/economiccrime\/geldwaeschereibekaempfung-ein-schritt-nach-vorn-mit-angezogener-handbremse\/","title":{"rendered":"Geldw\u00e4schereibek\u00e4mpfung: Ein Schritt nach vorn \u2013 mit angezogener Handbremse"},"content":{"rendered":"\n

Von Mona Fahmy<\/a><\/p>\n\n\n\n

Die Schweiz steht in ihrem Kampf gegen Geldw\u00e4scherei seit Jahren international unter Beobachtung. Die FATF (Financial Action Task Force) und die EU fordern sch\u00e4rfere Massnahmen. Versuche, Berater dem Geldw\u00e4schereigesetz zu unterstellen, sind bisher gescheitert. Der internationale Druck hat die Frage wieder aufs politische Parkett gebracht. Die n\u00e4chste FATF-\u00dcberpr\u00fcfung<\/a> der Schweiz steht 2027 an.<\/p>\n\n\n\n

Mit einem zweiteiligen Reformpaket will das Parlament Sorgfaltspflichten f\u00fcr bestimmte Berater und Beraterinnen<\/a> und ein nationales Transparenzregister f\u00fcr wirtschaftlich Berechtigte<\/a> einf\u00fchren.<\/p>\n\n\n\n

Neue Pflichten f\u00fcr Anw\u00e4lte und Notare<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Beraterinnen und Berater – also etwa Rechtsanw\u00e4ltinnen und Notare, die sich mit der Gr\u00fcndung und Strukturierung von Unternehmen besch\u00e4ftigen – sollen k\u00fcnftig dem Geldw\u00e4schereigesetz unterstehen und entsprechende Sorgfalts- und Meldepflichten erf\u00fcllen m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n

Gewisse Beratungst\u00e4tigkeiten bleiben allerdings ausserhalb der Pflicht, etwa T\u00e4tigkeiten als Revisionsstelle, bei Amtsnotariaten oder bestimmte Beratungen im Bereich Familieninterna oder Unternehmensnachfolge.<\/p>\n\n\n\n

Transparenzregister \u2013 mit grossen Ausnahmen<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Das zweite Kernst\u00fcck des Reformpakets ist ein Register f\u00fcr wirtschaftlich Berechtigte juristischer Personen. Es soll Ermittlungsbeh\u00f6rden helfen, verschleierte Besitzstrukturen schneller offenzulegen. Es verbleiben aber grosse Ausnahmen: So m\u00fcssen Vereine, Stiftungen und Treuh\u00e4nder nicht eingetragen werden.<\/p>\n\n\n\n

Noch unklar ist die Frage nach der sogenannten \u201eRichtigkeitsvermutung\u201c: Beh\u00f6rden und Intermedi\u00e4re sollen davon ausgehen d\u00fcrfen, dass die Angaben im Register korrekt sind. So will es der St\u00e4nderat, der Nationalrat lehnt dies ab. Ob und wie die Regelung ins Gesetz kommt, entscheidet die Differenzbereinigung.<\/p>\n\n\n\n

Auswirkungen am Beispiel Immobilienkauf<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Eine wichtige Streitfrage war, ab welchem Schwellenwert bei Immobilientransaktionen die Pflichten greifen. Der St\u00e4nderat schlug CHF 5 Millionen vor, der Nationalrat CHF 3 Millionen. Nach langem Hin und Her einigte sich das Parlament auf 5 Millionen. Transaktionen unterhalb dieser Summe bleiben ausserhalb der Pflicht.<\/p>\n\n\n\n

Bei einigen Gesch\u00e4ften wird das Reformpaket erreichen, dass genauer hingeschaut wird, etwa beim Kauf einer Luxusvilla f\u00fcr 6 Millionen Franken. Hier muss der Notar k\u00fcnftig die Herkunft des Geldes pr\u00fcfen. <\/p>\n\n\n\n

Allerdings gilt das nicht f\u00fcr den Fall, wenn drei Wohnungen zu je 2 Millionen Franken gekauft werden. Der jeweilige Einzelbetrag liegt unter der Schwelle und es besteht somit keine Pr\u00fcfpflicht.<\/p>\n\n\n\n

Beim Kauf \u00fcber eine Stiftung oder einen Verein bleibt die Eigent\u00fcmerstruktur auch bei Summen \u00fcber dem Schwellenwert verschleiert, da Stiftungen und Vereine zu den Ausnahmen z\u00e4hlen.<\/p>\n\n\n\n

Signalwirkung mit Schwachstellen<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Das Reformpaket hat positive Effekte: Die Schweiz r\u00fcckt n\u00e4her an internationale Standards und sendet ein klares Signal an Aufsichtsbeh\u00f6rden weltweit. Ermittlungsorgane erhalten mit dem Transparenzregister ein weiteres Instrument zur Geldw\u00e4schereibek\u00e4mpfung. Und mit dem Fokus auf besonders risikobehaftete Bereiche sollten Ressourcen gezielter eingesetzt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n

Es verbleiben entscheidende Schwachstellen: Der hohe Schwellenwert von 5 Millionen Franken bei Immobilientransaktionen erm\u00f6glicht die Umgehung durch \u201egest\u00fcckelte\u201c Transaktionen (Structuring). Und die breiten Ausnahmen f\u00fcr Vereine, Stiftungen und Treuh\u00e4nder lassen immer noch vieles unbeaufsichtigt.<\/p>\n\n\n\n

Sollte sich die Richtigkeitsvermutung des Transparenzregisters durchsetzen, drohen die Pr\u00fcfungen oberfl\u00e4chlich zu werden.<\/p>\n\n\n\n

Wie sieht es im internationalen Vergleich aus?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Die Reformen der Schweiz sind ein Schritt nach vorn \u2013 aber die Schweiz bleibt im internationalen Vergleich vorsichtig. Ein Blick nach Europa<\/a> zeigt, dass viele EU-Staaten bereits umfassendere Transparenzregister, betreiben, die teils sogar \u00f6ffentlich zug\u00e4nglich sind. Anw\u00e4lte und Notare unterliegen zudem deutlich umfassenderen Pflichten.<\/p>\n\n\n\n

Um mit den Kriminellen Schritt halten zu k\u00f6nnen, d\u00fcrften f\u00fcr eine gezieltere Geldw\u00e4schereibek\u00e4mpfung niedrigere Schwellwerte beim Immobilienkauf und weniger Ausnahmen im Transparenzregister zielf\u00fchrender sein. <\/p>\n\n\n\n

Diskutieren Sie diese Themen mit uns an der Jahrestagung der SEBWK Schweizerische Expertenvereinigung \u00abBek\u00e4mpfung der Wirtschaftskriminalit\u00e4t\u00bb vom 21. November 2025 zum Thema \u00abBek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4scherei: Herausforderungen und Best Practice\u00bb. Anmeldung: https:\/\/seeci.ch\/2024\/12\/11\/21-ausgabe-der-sebwk-jahreskonferenz\/<\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n

Der n\u00e4chste Beitrag auf dem Blog Economic Crime erscheint\u00a0 am 20. Oktober 2025.<\/em><\/p>\n\n\n\t\t

\n\t\t

Autorin: Mona Fahmy<\/h1>\n\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\"\"\n\t\t<\/figure>\n\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\tMona Fahmy<\/a> ist \u00d6konomin und Absolventin des MAS Economic Crime Investigation<\/a>. Sie ist Co-Gr\u00fcnderin und Gesch\u00e4ftsf\u00fchrerin der Diraya Intelligence GmbH<\/a>, Co-Chair der Working Group Whistleblowing bei Ethics and Compliance Switzerland<\/a> und Vizepr\u00e4sidentin der Schweizerischen Expertenvereinigung \u00abBek\u00e4mpfung der Wirtschaftskriminalit\u00e4t\u00bb SEBWK<\/a>. \t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n\n

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Die Schweiz reformiert ihre Regeln gegen Geldw\u00e4scherei: Berater wie Notare und Anw\u00e4lte erhalten neue Sorgfaltspflichten, und ein Transparenzregister soll mehr Klarheit \u00fcber Eigent\u00fcmerstrukturen bringen. Doch es bleiben viele L\u00fccken offen. 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