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Financial Crime,
Geldwäsche,
Wirtschaftskriminalistik
Mittels der Vermögensabschöpfung, also der Einziehung von deliktisch erlangten Gegenständen und Vermögenswerten, ist es bereits in einem frühen Stadium eines…
Am 4. März 2022 revidierte das zwischenstaatliche Gremium Financial Action Task Force (FATF) seine Anti-Geldwäscherei-Empfehlung Nr. 24 zur Transparenz der…
Allgemein,
Cybercrime,
Forensics & Investigation,
Geldwäsche
Bis anhin wurden Sanktionen noch nie so energisch eingesetzt wie heute, um illegale Konflikte, Menschenrechtsverletzungen, terroristische Handlungen und die Verbreitung…
Corporate Crime,
Bereits kurz nach der russischen Militärinvasion in der Ukraine hat der Bundesrat entschieden, die Sanktionen der EU gegen Russland zu…
Wirtschaftsrecht
In the EU, the UK and other leading art centers, measures to prevent money laundering must be implemented for all…
Die Schweiz wird in absehbarer Zeit über keine eigene Gesetzgebung für Whistleblowing verfügen, nachdem eine Vorlage im National- und Ständerat…
