Studentische Arbeiten - Economic Crime Blog

2022
MAS Economic Crime Investigation 18

Arnet Marc — Berücksichtigung von Wirtschaftskriminalität im Rahmen von Prüfungen nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision
Berli Roland — Unternehmensbestattung als lukratives Geschäftsmodell von Wirtschaftskriminellen
Frater Chantal — Public Private Partnership: Möglichkeiten der Implementierung im Schweizerischen Kontext
Groetsch Nadja — Implementierung eines Krypto-Transaktionsmonitorings bei Schweizer Finanzintermediären
Hagenstein Nadine — Drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung und ihre Auswirkungen auf ausgewählte Aspekte der Misswirtschaft
Manser Reto – Von der analogen zur digitalen polizeilichen Wirtschaftsermittlung – Aktuelle Herausforderungen in der Ermittlung von Betrugsfällen vor dem Hintergrund der Digitalisierung
Moreno de Liche Antonio – HAWALA – Bedeutung und Bekämpfung der «schwarzen» Hawala
Pfeifle Sabine – RegTech – Werkzeuge für die Interne Revision
Schneider Irene – Wie sich gefälschte Krypto-Plattformen von Online-Anlagebetrügern wirksam erkennen lassen

2021
MAS Economic Crime Investigation 17

2020
MAS Economic Crime Investigation 16

2019
MAS Economic Crime Investigation 15

Blaser Julia — Herausforderungen der professionellen Geldwäscherei für das Schweizerische Geldwäschereiabwehrdispositiv
Burri Michael — Fehlgeleitete Hilfslieferungen und Fälschungshandlungen nach dem revidierten Heilmittelgesetz – Abgrenzungen und Parallelen zu den Tatbeständen des Vermögensstrafrechts
Dubach Melanie — Wo ist der Schutz vor marktmissbräuchlichem Verhalten bei Kryptowährungen in der Schweiz? Handels-und Marktüberwachungsempfehlungen
Eberli Mathias — Die Erhebung digitaler Beweismittel im Strafprozess – Unter besonderer Berücksichtigung grenzüberschreitender Aspekte
Gareis Stephanie — Unabhängige Vermögensverwalter als potenzielle Opfer von Wirtschaftskriminalität
Gönüler Ilhan — Praxisrelevante Aspekte der geldwäschereirechtlichen Sorgfaltspflichten der Banken im Rahmen des Vermögensverwaltungsgeschäfts mit Non Traditional Client Relationships, unter besonderer Berücksichtigung der Problematik um Sitzgesellschaften
Huber Thomas — Anzeige- und Meldepflichten von kantonalen Steuerbehörden — Schwierigkeiten in der Erfüllung der gesetzlichen Pflicht und Lösungsvorschlag für das Veranlagungspersonal
Huggenberger Jeannine — Whistleblowing in der Schweiz: Status QUO Vadis
Iaquinta Marco — Betrugsrisiken im Firmenkunden Fahrzeugleasing-Geschäft – Betrugsmuster und Risikomanagement am Beispiel der BANK-now AG
Paredes Rodolfo — Fundiertes Short & Shout – Insider-Delikt nach Schweizer Recht?
Tollardo Ramona — Bekämpfung Versicherungsmissbrauch – Aspekte zum Daten- und Persönlichkeitsschutz bei Abklärungen in Social Media

2018
MAS Economic Crime Investigation 14

Artho Josef — Privatbestechung nach Art. 322octies und Art. 322novies StGB: Ein Risiko für KMU’s?
Bretscher Taria — Funktionsweise, Technologie und Ermittlung von Kryptowährungen. Ein Leitfaden für Schweizer Strafverfolgungsbehörden
Cuonz Gion — „Konkursreiterei“ – Präventionsmöglichkeiten aus Sicht des Gläubigers
Ferrer Celina — Das System der DOLEIROS – Herausforderungen und Ermittlungsansätze für die Schweizer Strafverfolgungsbehörden
Grossmann Benjamin — Risikofaktor Mensch – Hintergrundabklärungen bei Mitarbeitenden von Hidden Champions
Hofstetter Petra — Money Mules – Vom Opfer zum Täter
Keller-Spielmann Margrit — Steuerertragsinduzierte Budgetierungsrisiken bei Gemeinwesen
Küffer Manuel — Analyse des Missbrauchspotenzials für Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei Crowdlending-Plattformen in der Schweiz
Pinelli Davide — Blockchain und Geldwäscherei – Chancen und Risiken blockchainbasierter Zahlungssysteme in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei
Scholler Catherine — Die Verdachtsmeldung nach Art. 9 GwG aus Sicht der Banken in der Praxis

2017
MAS Economic Crime Investigation 13

Ecklin Theo — Rechnungslegungsvorschriften im Subventionsrecht (SuG) zur Prävention vor Subventionsbetrug
Grünenfelder Manuela — Risikomanagement in der Compliance-Funktion eines Finanzdienstleisters nach ISO 31000
Keller Diana — Fraud Prevention in einer Bank – Die Rolle des Internal Audits
Steiner Patrick — Erpressung im digitalen Zeitalter: Ransomware, DDoS und Co.
Zimmermann Urs — Deliktpotentiale und Prävention im Beschaffungsmanagement bei privatrechtlichen Unternehmen

2015
MAS Economic Crime Investigation 12

Grossenbacher Beat — Möglichkeiten und Grenzen in der Auswertung von Smartphones am Beispiel von WhatsApp
Hostettler Otto — Eldorado Onionland: Der Handel mit illegalen Produkten und Dienstleistungen auf anonymen Plattformen im Darknet sowie deren Ausmass und Bedeutung für die Schweiz aus kriminalistischer Sicht
Obrist Brigitte — Internationale Wirtschaftsspionage: Staatliche Abwehr – quo vadis?
Sakic Senad — „Gewerbsmässige Firmenbestattung“: Phänomen und Lösungsansätze zu deren Bekämpfung
Spuler David — KMU im Fokus – Ein praxisorientierter Sicherheitsleitfaden zur Spionageabwehr
Zuber Sandra — Geheime Überwachungsmassnahmen im internationalen Kontext – Konfliktfelder für die Strafverfolgung im Rahmen der passiven und der aktiven Rechtshilfe

2013
MAS Economic Crime Investigation 11

2012
MAS Economic Crime Investigation 10

Di Lenardo Nadia — UK Bribery Act – Sind Schweizer Unternehmen ausreichend gewappnet?
Diethelm Andreas — Skimming in der Schweiz – Von der Tatvorbereitung bis zum betrügerischen Bargeldbezug
Merten Peter — Aussagekraft von ausgewählten Studien der Privatwirtschaft zur Wirtschaftskriminalität

2011
MAS Economic Crime Investigation 9

2010
MAS Economic Crime Investigation 8

Dubs Stefan — Geldwäscherei mit Kulturgütern
Fuhrer Thomas — Die strafrechtliche Mitverantwortung von Bankangestellten für Steuerdelikte der Bankkunden
Gschwend Adrian — Kreditkartenbetrug und Präventionsansätze in der Schweiz unter besonderer Berücksichtigung von Counterfeit-Betrug
Lässer Alain — Verwertung und Verteilung beschlagnahmter Vermögenswerte zu Gunsten staatlicher Forderungen
Leupi Marco — Sorgfaltspflicht im Kulturgüterhandel – Lagebeurteilung und Ausblick
Schneider Mirjam — How a combined effort of assurance functions can contribute to fraud deterrence

2009
MAS Economic Crime Investigation 7

Baumann Vincent — Vom Umgang mit Risiken in der Forschung und Marktüberwachung von Arzneimitteln
Fahmy Monica — Money Laundering als Business – Geldwäsche aus ökonomischer Sicht
Grau Susanne — Deliktische Handlungen – Feststellung und Anzeige durch den Abschlussprüfer, unter besonderer Berücksichtigung der Anzeigepflichten gemäss Art. 728c OR
Niedt Sibylle — Überschneidungen und Lücken im Management von Risiken durch fehlende Koordination von Assurance-Funktionen
Roder Daniel — Polizeiliche Vorgehensweise bei Verdacht auf Anlagebetrug – Ermittlungsansätze

2007
MAS Economic Crime Investigation 6

2006
MAS Economic Crime Investigation 5

Ammann Mathias — Betrugsprävention
Läng Sara — Quellenschutz – Auswirkungen auf Journalismus und Strafverfolgung
Leu Susanne — Wahrheitspflicht der Banken gegenüber den Strafverfolgungsbehörden
Luisoni Romano — Juristisches Risiko Management und Compliance als präventive Massnahmen zur Verhinderung und Minimierung von Wirtschaftskriminalität im Bereich der Personalvorsorge

2005
MAS Economic Crime Investigation 4

Heid Peter — Verantwortung des Abschlussprüfers hinsichtlich deliktischer Handlungen und Fehler (CH-Prüfungsstandard 240)
Hoffmann Annette — Der Strohmann-Verwaltungsrat und seine strafrechtliche Verantwortlichkeit
Horat Sylvia — Die Bedeutung der Richtlinien der Schweizerischen Bankiervereinigung für die Strafbarkeit von Banken unter dem Unternehmensstrafrecht
Staudt Hélène — Schweizerisches Steuerverfahrens- und Steuerstrafrecht unter dem Aspekt der Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen im Veranlagungsverfahren und der Verfahrensgarantien gemäss EMRK
Thürig Arno — Der Anlagebetrug mit Warentermin- und Devisenoptionen, unter besonderer Berücksichtigung der Opfermitverantwortung
Vitali David — Misswirtschaft in Nonprofit-Organisationen – und Möglichkeiten der Prävention

2004
MAS Economic Crime Investigation 3

Berger Thomas — Gefahr aus dem Netz – Bedrohung und Schutz kritischer Infrastrukturen
Montanari Ruedi — Ein Gütesiegel für Finanzintermediäre
Stockmann Eva — Externe Revision im Sarbanes-Oxley Act – ein Beitrag zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität?
Störi Frédéric — Dogmatische Unebenheiten bundesgerichtlicher Rechtsprechung zur Falschbeurkundung

2003
MAS Economic Crime Investigation 2

2002
MAS Economic Crime Investigation 1