Geldwäscherei

Die FINMA liquidierte die MBaer Merchant Bank wegen gravierender Mängel bei der Geldwäschereiprävention. Doch was sagt dieser Fall über die…

Generative und agentenbasierte Künstliche Intelligenz (KI) wird die Aktivitäten in Compliance deutlich effizienter, konsistenter und nachvollziehbarer machen. Was benötigen Unternehmen,…

Ziel der Studie ist es, ein fundiertes und umfassendes Verständnis der Risiken sowie der Auswirkungen von Wirtschaftskriminalität auf Unternehmen in…

Das Whistleblowing-Programm des US-Finanzministeriums setzt mit hohen finanziellen Anreizen neue Massstäbe in der Geldwäschereibekämpfung. Betroffen ist jedes Unternehmen mit Bezug…

Mit der durch den Gesetzgeber am 26. September 2025 verabschiedeten Revision des Schweizer Geldwäschereigesetzes (GwG) werden erstmals bestimmte Beratungstätigkeiten dem…

Criminal assets can cross borders in hours, while International Asset Recovery often struggles to keep pace. The Interpol Silver Notice…