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Allgemein,
Financial Crime,
Geldwäscherei,
Governance, Risk & Compliance
Generative und agentenbasierte Künstliche Intelligenz (KI) wird die Aktivitäten in Compliance deutlich effizienter, konsistenter und nachvollziehbarer machen. Was benötigen Unternehmen,…
Wirtschaftskriminalistik
Ziel der Studie ist es, ein fundiertes und umfassendes Verständnis der Risiken sowie der Auswirkungen von Wirtschaftskriminalität auf Unternehmen in…
Das Whistleblowing-Programm des US-Finanzministeriums setzt mit hohen finanziellen Anreizen neue Massstäbe in der Geldwäschereibekämpfung. Betroffen ist jedes Unternehmen mit Bezug…
Mit der durch den Gesetzgeber am 26. September 2025 verabschiedeten Revision des Schweizer Geldwäschereigesetzes (GwG) werden erstmals bestimmte Beratungstätigkeiten dem…
Forensics & Investigation,
Geldwäscherei
Criminal assets can cross borders in hours, while International Asset Recovery often struggles to keep pace. The Interpol Silver Notice…
Commercial Crime,
Ein Einbruch im Oberwallis sorgt für Schlagzeilen – nicht nur wegen der Tat, sondern wegen einer astronomischen Belohnung von einer…
