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Allgemein,
Geldwäscherei,
Wirtschaftskriminalistik
Das Whistleblowing-Programm des US-Finanzministeriums setzt mit hohen finanziellen Anreizen neue Massstäbe in der Geldwäschereibekämpfung. Betroffen ist jedes Unternehmen mit Bezug…
Governance, Risk & Compliance
Mit der durch den Gesetzgeber am 26. September 2025 verabschiedeten Revision des Schweizer Geldwäschereigesetzes (GwG) werden erstmals bestimmte Beratungstätigkeiten dem…
Financial Crime,
Forensics & Investigation,
Geldwäscherei
Criminal assets can cross borders in hours, while International Asset Recovery often struggles to keep pace. The Interpol Silver Notice…
Commercial Crime,
Ein Einbruch im Oberwallis sorgt für Schlagzeilen – nicht nur wegen der Tat, sondern wegen einer astronomischen Belohnung von einer…
Corporate Crime,
Mit der Revision des Geldwäschereigesetzes werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 neue organisatorische Pflichten zur Verhinderung von Sanktionsverstössen…
Bei komplexen, länderübergreifenden Fällen von Wirtschaftskriminalität ist erfolgreiche Strafverfolgung ohne enge transnationale Zusammenarbeit undenkbar. Was sind die Hindernisse und Erfolgsfaktoren…
