Seminar
23. Juni 2023
Nach einer kurzen Auffrischung der Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung sowie einer Übersicht über die Neuerungen der GwG-Revision werden die gesetzlichen Möglichkeiten der Delegation von Aufgaben des Risikomanagements sowie der internen Kontrolle an externe Stellen beleuchtet. Damit solche effizient erfolgen können, ist ein Minimum an Digitalisierung zwingend erforderlich. Welche Rahmenbedingungen sind dabei zu beachten? Welche operationellen und strategischen Fragen stellen sich? Und wie kann man ein Outsourcing organisieren?
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26. Juni 2023
Nach einer Einführung in die Seminarthematik sowie in die strafrechtlichen Grundlagen der Wirtschaftskriminalität werden vereinzelte wichtige Straftatbestände (Veruntreuung, Betrug, Bestechung) mit Fallbeispielen erarbeitet.
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