Allgemein,
Geldwäscherei
Die Schweiz reformiert ihre Regeln gegen Geldwäscherei: Berater wie Notare und Anwälte erhalten neue Sorgfaltspflichten, und ein Transparenzregister soll mehr…
Commercial Crime,
Corporate Crime,
Financial Crime,
Geldwäscherei,
Wirtschaftskriminalistik
Wirtschaftssanktionen sind "en vogue" und ein angesagtes Instrument von Regierungen, politische Ziele zu verfolgen. Die Risiken für Unternehmen bei Verdacht…
Cybercrime,
Forensics & Investigation,
Wirtschaftskriminalistik,
Wirtschaftsrecht
Im Rahmen einer internationalen Aktion gegen eine «betrügerische Bande» konnten im Juni 2024 in Deutschland, Österreich, Tschechien und der Schweiz…
Am 28. August 2025 fiel der Startschuss: Die neuen Teilnehmenden des CAS Economic Crime Investigation Essentials an der Hochschule Luzern…
Im Februar stoppte US-Präsident Donald Trump neue Verfahren des Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) für 180 Tage und ordnete eine…
Governance, Risk & Compliance
Schweizer Banken können künstliche Intelligenz erfolgreich im Transaktionsmonitoring einsetzen, um Auffälligkeiten präziser zu erkennen. Compliance Mitarbeitende können dadurch die begrenzten…
