Commercial Crime

In the EU, the UK and other leading art centers, measures to prevent money laundering must be implemented for all…

Viele Ferienheimkehrer haben schon Erfahrung darin gesammelt: Italienische Behörden schicken Verkehrsbussen direkt an Schweizer Fahrzeughalter. Wer die Busse nicht bezahlt,…

Die Schweiz wird in absehbarer Zeit über keine eigene Gesetzgebung für Whistleblowing verfügen, nachdem eine Vorlage im National- und Ständerat…

Der Bilanzskandal bei Wirecard hat die Öffentlichkeit erschüttert. Es scheint, dass bilanzierte Vermögenswerte von rund 1,9 Milliarden Euro verschwunden sind.…

Sanktionen können über den Kunstmarkt umgangen werden. In der Schweiz ist der Kunstmarkt nicht dem Geldwäschereigesetz unterstellt. Dies ist ein…

Die Gangart gegen Personen, die vertrauliches Wissen zu ihrem Vorteil ausnutzen, ist spürbar härter geworden: Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) und…