Financial Crime

In den vergangenen Jahren sind in der EU wegweisende ESG-Regulierungen für Finanzinstitute in Kraft getreten und die Schweiz will nachziehen.…

Der Missbrauch einer Identität ist eine schwerwiegende Persönlichkeitsverletzung. Vereinfacht durch die modernen Kommunikationsmittel ist die Anzahl der Fälle dieser Art…

Die stark zunehmende ökonomische Bedeutung von Krypto-Token und der sich damit befassenden Branche führt zu einer steigenden Zahl von juristischen…

Wenn Unternehmen mit der Bekämpfung der Geldwäscherei konfrontiert sind, tauchen in der Regel diverse Fragen auf. Die Teilnehmenden des Seminars…

Bei lukrativen Jobangeboten auf Online-Plattformen, einer Tätigkeit als Finanzagentin oder Finanzagenten auf Social-Media-Kanälen oder dem entgeltlichen zur Verfügung stellen des…

Die geständige beschuldigte Person kann im abgekürzten Verfahren mit der Staatsanwaltschaft einen «Deal» verhandeln. Die Privatklägerschaft ist grundsätzlich befugt, diese…