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Corporate Crime,
Cybercrime,
Financial Crime,
Forensics & Investigation,
Wirtschaftskriminalistik
Bildeten in den frühen 2000er Jahren oft noch physische Dokumente die Basis für die systematische Auswertung von Beweisen, spielen diese…
Financial Crime
Welche Geldflüsse sind deliktisch? Wer hat die verdächtigen Transaktionen ausgelöst und wohin wurden die Vermögenswerte transferiert? Diese und weitere Fragen…
Geldwäscherei,
Die Effizienz umfassender Recherchen, wie sie beispielsweise bei internen Untersuchungen durchgeführt werden, lässt sich durch die gezielte Nutzung von Open…
Der Unterschied zwischen legaler Bilanzkosmetik und strafbarer Bilanzfälschung führt in der Praxis regelmässig zu Fragen und Abgrenzungsschwierigkeiten. Die Teilnehmenden des…
Geldwäscherei
Zu Beginn des Jahres 2024 kam wieder Fahrt in die Kurse von Bitcoin und Co. Durch den spektakulären Kursanstieg wurde…
Wirtschaftskriminalistik,
Wirtschaftsrecht
Während mehr als zwei Jahren beschäftigte der Fall «Midas» Wirtschaftsermittler und Cybercrimespezialisten der Kantonspolizei Zürich. Die Zusammenarbeit der Kantonspolizeien Zürich…
