Financial Crime

Das E-Mail-Konto der Frau eines Bankkunden wird gehackt. Über die gekaperte E-Mail-Adresse wird eine Korrespondenz mit der Bank aufgebaut. Mittels…

Die Buchführung ist, so sollte man meinen, eine nicht besonders kreative Tätigkeit. Die vertiefte Auseinandersetzung mit der Materie offenbart jedoch…

In den vergangenen Jahren sind in der EU wegweisende ESG-Regulierungen für Finanzinstitute in Kraft getreten und die Schweiz will nachziehen.…

Der Missbrauch einer Identität ist eine schwerwiegende Persönlichkeitsverletzung. Vereinfacht durch die modernen Kommunikationsmittel ist die Anzahl der Fälle dieser Art…

Die stark zunehmende ökonomische Bedeutung von Krypto-Token und der sich damit befassenden Branche führt zu einer steigenden Zahl von juristischen…

Wenn Unternehmen mit der Bekämpfung der Geldwäscherei konfrontiert sind, tauchen in der Regel diverse Fragen auf. Die Teilnehmenden des Seminars…