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Cybercrime,
Financial Crime,
Forensics & Investigation,
Geldwäscherei,
Wirtschaftskriminalistik,
Wirtschaftsrecht
Im Rahmen einer internationalen Aktion gegen eine «betrügerische Bande» konnten im Juni 2024 in Deutschland, Österreich, Tschechien und der Schweiz…
Corporate Crime,
Governance, Risk & Compliance,
Wirtschaftskriminalistik
Insider-Bedrohungen entstehen oft unbemerkt, entwickeln sich über Monate oder Jahre, verursachen hohe Schäden und stellen derzeit eine der grössten Herausforderungen…
Die Anklageschrift ist im Schweizer Strafrecht von zentraler Bedeutung. Der Fall Pierin Vincenz verdeutlicht, dass eine unklare oder ungenaue Anklage…
Allgemein,
Forensics & Investigation
Die Betrugsbekämpfung ist ein ständiger Wettlauf zwischen Betrügern, die immer raffiniertere Methoden entwickeln, und denjenigen, die versuchen, sie aufzudecken und…
Governance, Risk & Compliance
Unternehmen, die gegen US-Wertpapiergesetze verstossen, müssen mit einschneidenden Massnahmen rechnen – von hohen Bussen, über Rückzahlungsverpflichtungen, bis hin zu Berufsverboten…
Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) betreibt die gesetzliche Whistleblowing-Meldestelle der Bundesverwaltung. 2017 hat sie die professionelle und sichere Meldeplattform eingeführt, um…
