Forensics & Investigation

Unternehmen, die gegen US-Wertpapiergesetze verstossen, müssen mit einschneidenden Massnahmen rechnen – von hohen Bussen, über Rückzahlungsverpflichtungen, bis hin zu Berufsverboten…

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) betreibt die gesetzliche Whistleblowing-Meldestelle der Bundesverwaltung. 2017 hat sie die professionelle und sichere Meldeplattform eingeführt, um…

Wie die Erfahrung zeigt, stammen die initialen Hinweise betreffend Fraud nur in seltenen Fällen von der externen Revision. Wird der…

Das neue Jahr 2025 hat gestartet. Ich nutze die Gelegenheit, der treuen Leserschaft des Blog Economic Crime herzlich zu danken…

Mal wähnte man sich in einem Science-Fiction Film, in welchem Künstliche Intelligenz alle Grenzen sprengt, mal erfuhr man praxisnah und…

Das Bundesgericht hat entschieden, dass interne Untersuchungen von Anwaltskanzleien, die Unternehmen in Rechtsstreitigkeiten unterstützen, grundsätzlich vom Anwaltsgeheimnis geschützt sind. Damit…