36 Beiträge
Corporate Crime,
Cybercrime,
Financial Crime,
Forensics & Investigation,
Geldwäsche,
Wirtschaftskriminalistik
Papier ist auf dem Rückzug. Immer mehr Geschäftsprozesse beinhalten nur noch elektronische Dokumente oder Scans. Gleichzeitig vereinfachen moderne Tools die…
Mittels der Vermögensabschöpfung, also der Einziehung von deliktisch erlangten Gegenständen und Vermögenswerten, ist es bereits in einem frühen Stadium eines…
Am 4. März 2022 revidierte das zwischenstaatliche Gremium Financial Action Task Force (FATF) seine Anti-Geldwäscherei-Empfehlung Nr. 24 zur Transparenz der…
Uncategorized
Bis anhin wurden Sanktionen noch nie so energisch eingesetzt wie heute, um illegale Konflikte, Menschenrechtsverletzungen, terroristische Handlungen und die Verbreitung…
Allgemein,
Bereits kurz nach der russischen Militärinvasion in der Ukraine hat der Bundesrat entschieden, die Sanktionen der EU gegen Russland zu…
Commercial Crime,
Wirtschaftsrecht
In the EU, the UK and other leading art centers, measures to prevent money laundering must be implemented for all…