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Corporate Crime,
Financial Crime,
Geldwäscherei,
Governance, Risk & Compliance,
Wirtschaftskriminalistik
Die Bundesanwaltschaft verbündet sich im Rahmen einer Taskforce zur Verfolgung von Bestechung und Korruption mit dem Serious Fraud Office des…
Allgemein,
Geldwäscherei
Die Schweiz reformiert ihre Regeln gegen Geldwäscherei: Berater wie Notare und Anwälte erhalten neue Sorgfaltspflichten, und ein Transparenzregister soll mehr…
Commercial Crime,
Wirtschaftssanktionen sind "en vogue" und ein angesagtes Instrument von Regierungen, politische Ziele zu verfolgen. Die Risiken für Unternehmen bei Verdacht…
Cybercrime,
Forensics & Investigation,
Wirtschaftskriminalistik,
Wirtschaftsrecht
Im Rahmen einer internationalen Aktion gegen eine «betrügerische Bande» konnten im Juni 2024 in Deutschland, Österreich, Tschechien und der Schweiz…
Im Februar stoppte US-Präsident Donald Trump neue Verfahren des Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) für 180 Tage und ordnete eine…
Governance, Risk & Compliance
Schweizer Banken können künstliche Intelligenz erfolgreich im Transaktionsmonitoring einsetzen, um Auffälligkeiten präziser zu erkennen. Compliance Mitarbeitende können dadurch die begrenzten…
