Geldwäscherei

Zu Beginn des Jahres 2024 kam wieder Fahrt in die Kurse von Bitcoin und Co. Durch den spektakulären Kursanstieg wurde…

Während mehr als zwei Jahren beschäftigte der Fall «Midas» Wirtschaftsermittler und Cybercrimespezialisten der Kantonspolizei Zürich. Die Zusammenarbeit der Kantonspolizeien Zürich…

Die Absolventinnen und Absolventen des wirtschaftskriminalistischen Weiterbildungsprogramms Financial Investigation durften in feierlichem Rahmen ihr Zertifikat in Empfang nehmen....

Die Digitalisierung hat auch bei den Zahlungsmitteln ihre Spuren hinterlassen. In den vergangenen Jahren wurden Transaktionen zunehmend bargeldlos beglichen. Wie…

Wenn Unternehmen mit der Bekämpfung der Geldwäscherei konfrontiert sind, tauchen in der Regel diverse Fragen auf. Die Teilnehmenden des Seminars…

Bei lukrativen Jobangeboten auf Online-Plattformen, einer Tätigkeit als Finanzagentin oder Finanzagenten auf Social-Media-Kanälen oder dem entgeltlichen zur Verfügung stellen des…