Governance, Risk & Compliance

17 Beiträge

18. August 2025

Geldwäscherei,

Transaktionsmonitoring mittels künstlicher Intelligenz

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16. Juni 2025

Corporate Crime,

Cybercrime,

Forensics & Investigation,

Governance, Risk & Compliance,

Wirtschaftskriminalistik

Hinter der Firewall lauert das Risiko - Insider-Bedrohungen sind mehr als ein IT-Problem

Insider-Bedrohungen entstehen oft unbemerkt, entwickeln sich über Monate oder Jahre, verursachen hohe Schäden und stellen derzeit eine der grössten Herausforderungen…

26. Mai 2025

Financial Crime,

Governance, Risk & Compliance

Der Fall Signa aus investigativ-journalistischer Sicht

Der spektakuläre Zusammenbruch des Signa-Imperiums um René Benko erschütterte nicht nur die Immobilien- und Finanzwelt, sondern öffnete auch den Blick…

31. März 2025

Allgemein,

Forensics & Investigation,

Governance, Risk & Compliance

SEC-Enforcements: Langfristige Risiken für Unternehmen

Unternehmen, die gegen US-Wertpapiergesetze verstossen, müssen mit einschneidenden Massnahmen rechnen – von hohen Bussen, über Rückzahlungsverpflichtungen, bis hin zu Berufsverboten…

13. Januar 2025

Allgemein,

Corporate Crime,

Cybercrime,

Financial Crime,

Forensics & Investigation,

Geldwäscherei,

Governance, Risk & Compliance,

Wirtschaftskriminalistik,

Wirtschaftsrecht

Economic Crime – Rück- und Ausblick 2024/2025

Von Susanne Grau

Das neue Jahr 2025 hat gestartet. Ich nutze die Gelegenheit, der treuen Leserschaft des Blog Economic Crime herzlich zu danken…