Wirtschaftsrecht

38 Beiträge

27. Januar 2025

Allgemein,

Corporate Crime,

Forensics & Investigation,

Wirtschaftskriminalistik,

Wirtschaftsrecht

Wird der neue ISA 240 dazu führen, dass die Prüfgesellschaften…

Wie die Erfahrung zeigt, stammen die initialen Hinweise betreffend Fraud nur in seltenen Fällen von der externen Revision. Wird der…

13. Januar 2025

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Wirtschaftskriminalistik,

Wirtschaftsrecht

Economic Crime – Rück- und Ausblick 2024/2025

Von Susanne Grau

Das neue Jahr 2025 hat gestartet. Ich nutze die Gelegenheit, der treuen Leserschaft des Blog Economic Crime herzlich zu danken…

11. November 2024

Corporate Crime,

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Wirtschaftsrecht

ESG-Compliance für Schweizer Rohstoffhandelsunternehmen

Die Schweiz zählt zu den bedeutendsten globalen Drehscheiben für den internationalen Rohstoffhandel. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Fälle von…

10. Juni 2024

Wirtschaftskriminalistik,

Wirtschaftsrecht

Betreibungsregisterauskunft Schweiz: Stärkung von Betrugsprävention und Datenschutz

Die Scheinsanierung durch Sitzwechsel ist ein verbreitetes Übel. Zahlungsunfähige stehen nach der Verschiebung der Papiere in eine andere Gemeinde mit…

3. Juni 2024

Cybercrime,

Financial Crime,

Geldwäsche,

Wirtschaftskriminalistik,

Wirtschaftsrecht

Midas hat ausgespielt

Während mehr als zwei Jahren beschäftigte der Fall «Midas» Wirtschaftsermittler und Cybercrimespezialisten der Kantonspolizei Zürich. Die Zusammenarbeit der Kantonspolizeien Zürich…

25. März 2024

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Polizeiliche und behördliche Wirtschaftsermittler:innen zertifiziert

Die Absolventinnen und Absolventen des wirtschaftskriminalistischen Weiterbildungsprogramms Financial Investigation durften in feierlichem Rahmen ihr Zertifikat in Empfang nehmen....