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Cybercrime,
Forensics & Investigation,
Wirtschaftskriminalistik
Unter dem Motto «Bekämpfung der Geldwäscherei: Herausforderungen und Best Practice» trafen sich Expertinnen und Experten aus Aufsicht, Wissenschaft, Praxis und…
Corporate Crime,
Financial Crime,
Geldwäscherei,
Governance, Risk & Compliance,
Die Bundesanwaltschaft verbündet sich im Rahmen einer Taskforce zur Verfolgung von Bestechung und Korruption mit dem Serious Fraud Office des…
Allgemein,
Geldwäscherei
Die Schweiz reformiert ihre Regeln gegen Geldwäscherei: Berater wie Notare und Anwälte erhalten neue Sorgfaltspflichten, und ein Transparenzregister soll mehr…
Commercial Crime,
Wirtschaftssanktionen sind "en vogue" und ein angesagtes Instrument von Regierungen, politische Ziele zu verfolgen. Die Risiken für Unternehmen bei Verdacht…
Wirtschaftskriminalistik,
Wirtschaftsrecht
Im Rahmen einer internationalen Aktion gegen eine «betrügerische Bande» konnten im Juni 2024 in Deutschland, Österreich, Tschechien und der Schweiz…
Am 28. August 2025 fiel der Startschuss: Die neuen Teilnehmenden des CAS Economic Crime Investigation Essentials an der Hochschule Luzern…
