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Forensics & Investigation,
Wirtschaftskriminalistik
Korruption im Sport ist kein neues Phänomen. Während der erste dokumentierte Fall von Bestechung über 2'300 Jahre zurückliegt, ist die…
Financial Crime,
Geldwäsche
Bei lukrativen Jobangeboten auf Online-Plattformen, einer Tätigkeit als Finanzagentin oder Finanzagenten auf Social-Media-Kanälen oder dem entgeltlichen zur Verfügung stellen des…
Commercial Crime,
Corporate Crime,
Cybercrime,
Exponentiell grösser werdende Datenvolumen, eine stetig wachsende Zahl von Apps und Systemen sowie zunehmend komplexe Anforderungen aus internationalen Regulierungen machen…
Geldwäsche,
Mittels der Vermögensabschöpfung, also der Einziehung von deliktisch erlangten Gegenständen und Vermögenswerten, ist es bereits in einem frühen Stadium eines…
Am 4. März 2022 revidierte das zwischenstaatliche Gremium Financial Action Task Force (FATF) seine Anti-Geldwäscherei-Empfehlung Nr. 24 zur Transparenz der…
Allgemein,
Bereits kurz nach der russischen Militärinvasion in der Ukraine hat der Bundesrat entschieden, die Sanktionen der EU gegen Russland zu…
