Geldwäscherei

Betrug, Geldwäscherei, Bilanzfälschung und Cyberkriminalität: Wirtschaftskriminalität hat viele Gesichter. Im August 2026 sind die beiden CAS Economic Crime Investigation «Essentials»…

Die FINMA liquidierte die MBaer Merchant Bank wegen gravierender Mängel bei der Geldwäschereiprävention. Doch was sagt dieser Fall über die…

Ziel der Studie ist es, ein fundiertes und umfassendes Verständnis der Risiken sowie der Auswirkungen von Wirtschaftskriminalität auf Unternehmen in…

Das Whistleblowing-Programm des US-Finanzministeriums setzt mit hohen finanziellen Anreizen neue Massstäbe in der Geldwäschereibekämpfung. Betroffen ist jedes Unternehmen mit Bezug…

Bei komplexen, länderübergreifenden Fällen von Wirtschaftskriminalität ist erfolgreiche Strafverfolgung ohne enge transnationale Zusammenarbeit undenkbar. Was sind die Hindernisse und Erfolgsfaktoren…

Unter dem Motto «Bekämpfung der Geldwäscherei: Herausforderungen und Best Practice» trafen sich Expertinnen und Experten aus Aufsicht, Wissenschaft, Praxis und…