Geldwäscherei

Bereits kurz nach der russischen Militärinvasion in der Ukraine hat der Bundesrat entschieden, die Sanktionen der EU gegen Russland zu…

In the EU, the UK and other leading art centers, measures to prevent money laundering must be implemented for all…

Am 27. Juni 2022 verurteilte das Bundesstrafgericht in Bellinzona die Credit Suisse wegen Verstosses gegen Art. 102 StGB zu einer…

Die ersten wirtschaftskriminellen Machenschaften im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen traten bereits in der Antike auf. Keine Sportart sowie kein Land sind…

Sanktionen können über den Kunstmarkt umgangen werden. In der Schweiz ist der Kunstmarkt nicht dem Geldwäschereigesetz unterstellt. Dies ist ein…

Kryptowährungen sind eine Art digitale Währung, die auf einer Blockchain verwaltet und zum Kauf und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen…