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Commercial Crime,
Corporate Crime,
Cybercrime,
Financial Crime,
Forensics & Investigation,
Geldwäsche
Exponentiell grösser werdende Datenvolumen, eine stetig wachsende Zahl von Apps und Systemen sowie zunehmend komplexe Anforderungen aus internationalen Regulierungen machen…
Geldwäsche,
Wirtschaftskriminalistik
Mittels der Vermögensabschöpfung, also der Einziehung von deliktisch erlangten Gegenständen und Vermögenswerten, ist es bereits in einem frühen Stadium eines…
Am 4. März 2022 revidierte das zwischenstaatliche Gremium Financial Action Task Force (FATF) seine Anti-Geldwäscherei-Empfehlung Nr. 24 zur Transparenz der…
Allgemein,
Bereits kurz nach der russischen Militärinvasion in der Ukraine hat der Bundesrat entschieden, die Sanktionen der EU gegen Russland zu…
Wirtschaftsrecht
In the EU, the UK and other leading art centers, measures to prevent money laundering must be implemented for all…
Corporate Crime
Am 27. Juni 2022 verurteilte das Bundesstrafgericht in Bellinzona die Credit Suisse wegen Verstosses gegen Art. 102 StGB zu einer…