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Allgemein,
Geldwäscherei
Die FINMA liquidierte die MBaer Merchant Bank wegen gravierender Mängel bei der Geldwäschereiprävention. Doch was sagt dieser Fall über die…
Geldwäscherei,
Governance, Risk & Compliance
Mit der durch den Gesetzgeber am 26. September 2025 verabschiedeten Revision des Schweizer Geldwäschereigesetzes (GwG) werden erstmals bestimmte Beratungstätigkeiten dem…
Corporate Crime,
Financial Crime,
Mit der Revision des Geldwäschereigesetzes werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 neue organisatorische Pflichten zur Verhinderung von Sanktionsverstössen…
Die Schweiz reformiert ihre Regeln gegen Geldwäscherei: Berater wie Notare und Anwälte erhalten neue Sorgfaltspflichten, und ein Transparenzregister soll mehr…
Zur effektiven Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung müssen Vermögensverwalter und Trustees eine ganze Reihe von gesetzlichen Organisationsvorgaben einhalten. Gleichzeitig ist…
Kaum ein Gesetz hat mehr Änderungen erfahren als das Geldwäschereigesetz. Das erschwert den Überblick....
