Veranstaltungen

Seminar

25. Februar 2026

Regulierung, Geldwäschereibekämpfung und Prüfung von gewerbsmässigen Trustees: Governance, Sorgfaltspflichten, Aufsicht und Prüfung

Im Seminar werden folgende Themen behandelt: Sorgfaltspflichten, Verdachtsmeldungen wegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, elektronischer Austausch zwischen Finanzintermediären und Meldestelle, Delegation des Risikomanagements sowie der internen Kontrolle, Auslagerung der Geldwäschereifachstelle, strafrechtliche Verantwortlichkeit sowie RegTech.

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Tagung

20. November 2026

Save the Date: Tagung der SEBWK Schweizerische Expertenvereinigung

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