Forensics & Investigation

Meist ist der Schrecken gross, wenn in einem Unternehmen ein mutmasslicher Betrug festgestellt wird. Was direkt danach unternommen wird, hat…

Sanktionen können über den Kunstmarkt umgangen werden. In der Schweiz ist der Kunstmarkt nicht dem Geldwäschereigesetz unterstellt. Dies ist ein…

Wirtschaftssanktionen liegen auf der Schwelle zwischen Gesprächs-Diplomatie und offenem Krieg: Sie werden eingesetzt, um Kontrahenten gezielt zu bestrafen. Doch die…

Die Gangart gegen Personen, die vertrauliches Wissen zu ihrem Vorteil ausnutzen, ist spürbar härter geworden: Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) und…

Freihändige Vergabeverfahren sind weniger transparent und strukturiert als offene oder selektive Vergabeverfahren. Deshalb besteht grundsätzlich auch ein grösseres Risiko für…

Am Seminar «Geldwäschereibekämpfung heute» des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern legten Expertinnen und Experten in anschaulicher Weise…