Geldwäsche

Wenn Unternehmen mit der Bekämpfung der Geldwäscherei konfrontiert sind, tauchen in der Regel diverse Fragen auf. Die Teilnehmenden des Seminars…

Bei lukrativen Jobangeboten auf Online-Plattformen, einer Tätigkeit als Finanzagentin oder Finanzagenten auf Social-Media-Kanälen oder dem entgeltlichen zur Verfügung stellen des…

Die geständige beschuldigte Person kann im abgekürzten Verfahren mit der Staatsanwaltschaft einen «Deal» verhandeln. Die Privatklägerschaft ist grundsätzlich befugt, diese…

Exponentiell grösser werdende Datenvolumen, eine stetig wachsende Zahl von Apps und Systemen sowie zunehmend komplexe Anforderungen aus internationalen Regulierungen machen…

Papier ist auf dem Rückzug. Immer mehr Geschäftsprozesse beinhalten nur noch elektronische Dokumente oder Scans. Gleichzeitig vereinfachen moderne Tools die…

Mittels der Vermögensabschöpfung, also der Einziehung von deliktisch erlangten Gegenständen und Vermögenswerten, ist es bereits in einem frühen Stadium eines…