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Allgemein,
Forensics & Investigation,
Geldwäsche
Moderne Überwachungs- und Identifikationstechnologien bewegen seit einiger Zeit zunehmend die Gemüter. Besorgte Stimmen werden laut, die vor zu starker Überwachung…
Geldwäsche,
Wirtschaftsrecht
Am 1.1.2020 treten das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG), das Finanzinstitutsgesetz (FINIG) sowie die entsprechenden Ausführungsverordnungen (FINIV, FIDLEV und AOV) in Kraft. Dies…
Commercial Crime,
Corporate Crime,
Wirtschaftskriminelle leben davon, der Strafverfolgung einen Schritt voraus zu sein. Expertinnen und Experten in der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität gingen am…
Cybercrime,
Financial Crime,
Ein Internet-Krimineller loggt sich mittels Fernwartungssoftware auf dem Computer und auf dem Bankkonto des Geschädigten ein. Für rund 600'000 Schweizer…
Im Jahr 2017 waren 15 Crowdlending-Plattformen aktiv, welche mit 2'035 Krediten total 186.7 Millionen Schweizer Franken Kapital vermittelt haben. Es…
Der neue ISO Standard 20022 – Universal Financial Industry Message Scheme harmonisiert den globalen elektronischen Zahlungsverkehr und erschwert die Geldwäscherei....
