Geldwäscherei

Am 1.1.2020 treten das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG), das Finanzinstitutsgesetz (FINIG) sowie die entsprechenden Ausführungsverordnungen (FINIV, FIDLEV und AOV) in Kraft. Dies…

Wirtschaftskriminelle leben davon, der Strafverfolgung einen Schritt voraus zu sein. Expertinnen und Experten in der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität gingen am…

Ein Internet-Krimineller loggt sich mittels Fernwartungssoftware auf dem Computer und auf dem Bankkonto des Geschädigten ein. Für rund 600'000 Schweizer…

Im Jahr 2017 waren 15 Crowdlending-Plattformen aktiv, welche mit 2'035 Krediten total 186.7 Millionen Schweizer Franken Kapital vermittelt haben. Es…

Der neue ISO Standard 20022 – Universal Financial Industry Message Scheme harmonisiert den globalen elektronischen Zahlungsverkehr und erschwert die Geldwäscherei....

Kaum ein Gesetz hat mehr Änderungen erfahren als das Geldwäschereigesetz. Das erschwert den Überblick....