FINMA

9 Beiträge

1. April 2019

Der elektronische Zahlungsverkehr, die Geldwäscherei und ihr neuer Meister: ISO Standard 20022

Der neue ISO Standard 20022 – Universal Financial Industry Message Scheme harmonisiert den globalen elektronischen Zahlungsverkehr und erschwert die Geldwäscherei....

25. Februar 2019

Geldwäscherei in der Regulierungsflut

Kaum ein Gesetz hat mehr Änderungen erfahren als das Geldwäschereigesetz. Das erschwert den Überblick....

3. September 2018

Der Computer als Detektiv

"Welche Rolle spielt das Transaktionsmonitoring bei der Prävention von Geldwäschereirisiken?"...