Geldwäscherei

Im Jahr 2017 waren 15 Crowdlending-Plattformen aktiv, welche mit 2'035 Krediten total 186.7 Millionen Schweizer Franken Kapital vermittelt haben. Es…

Der neue ISO Standard 20022 – Universal Financial Industry Message Scheme harmonisiert den globalen elektronischen Zahlungsverkehr und erschwert die Geldwäscherei....

Die Blockchain-Technologie wird als grösste Entwicklung seit der Errichtung des Internets gesehen. Ihr wird zugetraut, dass sie Finanzdienstleistungen und -märkte,…

Zwei der obersten Geldwäscherei-Bekämpfer der Schweiz gehen. Ihr Abgang wird von Misstönen begleitet. Im Sisyphus-Kampf um einen sauberen Finanzplatz ist…

Eine Tagung der Schweizerischen Expertenvereinigung Bekämpfung Wirtschaftskriminalität SEBWK am 9. November 2018 in Bern....

"Welche Rolle spielt das Transaktionsmonitoring bei der Prävention von Geldwäschereirisiken?"...