Terrorismusfinanzierung

Von Michael Kunz Kaum ein Gesetz hat mehr Änderungen erfahren als das Geldwäschereigesetz. Das erschwert den Überblick.

Eine Tagung der Schweizerischen Expertenvereinigung Bekämpfung Wirtschaftskriminalität SEBWK am 9. November 2018 in Bern....

"Welche Rolle spielt das Transaktionsmonitoring bei der Prävention von Geldwäschereirisiken?"...