Geldwäscherei

Am 19. März 2021 hat das Parlament der Revision des Geldwäschereigesetzes doch noch zugestimmt, wobei allerdings massgebliche Änderungen am Gesetzesentwurf…

Der Grat zwischen legaler Optimierung und strafbarer Bilanzmanipulation ist schmal. Im Fall Wirecard wurde er eindeutig überschritten - mit weitreichenden…

Bei den Strafverfolgungsbehörden der Schweiz sind sowohl auf Bundes- wie auch auf Kantonsebene Abteilungen auf die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität spezialisiert.…

Zur effektiven Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung müssen Vermögensverwalter und Trustees eine ganze Reihe von gesetzlichen Organisationsvorgaben einhalten. Gleichzeitig ist…

Kunstraub bringt Menschen in den Museen und die Kunstwerke in Gefahr. Kunstkriminalität ist wie Menschen-, Waffen-, oder Drogenhandel: Ein Geschäft,…

Wirtschaftskriminelle versuchen weltweit, das Coronavirus für sich zu nutzen. Gross waren die Befürchtungen, dass Betrüger dank dem unbürokratischen Kreditvergabe-Prozess Hochkonjunktur…