Studentische Arbeiten - Economic Crime Blog

2024
MAS Economic Crime Investigation 19
MAS Economic Crime Investigation 20

Aebersold Franziska – No-AML Report – Eine Analyse der praktischen Anwendung von Art. 22a Abs. 2 GwV-FINMA durch Finanzintermediäre
Andenmatten Martin – Das Zürcher Standardverfahren zur Bekämpfung der Konkursreiterei in der Praxis
Flückiger Mischa – Weshalb gibt es im schweizerischen Gesundheitswesen noch immer kein KI-basiertes Fraud-Detection-Tool?
Gwiggner Theresa – Die Nutzung von OSINT bei der Aufklärung von Umweltverbrechen
Hunkeler Thomas – Illegales Geldspiel – Bekämpfung von organisierten widerrechtlichen Grossspielen unter besonderer Beachtung von illegalen Sportwetten
Küttel Kilian – Konkursreiterei im Baugewerbe des Kantons Zug: Wie Armierungsfirmen das Wirtschaftssystem Schweiz unter Mithilfe von Treuhändern ausnutzen
Mozzetti Melanie – Transparenz gegen Greenwashing in Nachhaltigkeitsberichten
Rey Jolanda – Misswirtschaft mit Fokus auf Besorgniszeitpunkt und Schadensberechnung zufolge Konkursverschleppung – Effiziente Beweiserhebung bei der Zuger Polizei
Rohrer-Walter Jessica – Covid-19-Kreditmissbrauch am Beispiel des Kantons Zug – Eine Analyse aus Sicht der Staatsanwaltschaft
Seiler Andrea – Verantwortlichkeit des Unternehmens – Leitlinien und Standards zur Beurteilung der organisatorischen Vor-kehren zur Verhinderung von internationaler Korruption
Weiersmüller Rolf – Untersuchung über die Verbreitung von ICT-Unterstützung (eDiscovery) in der Bearbeitung der unstrukturierten Dokumente im Bereich ECI

2022
MAS Economic Crime Investigation 18

2021
MAS Economic Crime Investigation 17

2020
MAS Economic Crime Investigation 16

2019
MAS Economic Crime Investigation 15

Blaser Julia — Herausforderungen der professionellen Geldwäscherei für das Schweizerische Geldwäschereiabwehrdispositiv
Burri Michael — Fehlgeleitete Hilfslieferungen und Fälschungshandlungen nach dem revidierten Heilmittelgesetz – Abgrenzungen und Parallelen zu den Tatbeständen des Vermögensstrafrechts
Dubach Melanie — Wo ist der Schutz vor marktmissbräuchlichem Verhalten bei Kryptowährungen in der Schweiz? Handels-und Marktüberwachungsempfehlungen
Eberli Mathias — Die Erhebung digitaler Beweismittel im Strafprozess – Unter besonderer Berücksichtigung grenzüberschreitender Aspekte
Gareis Stephanie — Unabhängige Vermögensverwalter als potenzielle Opfer von Wirtschaftskriminalität
Gönüler Ilhan — Praxisrelevante Aspekte der geldwäschereirechtlichen Sorgfaltspflichten der Banken im Rahmen des Vermögensverwaltungsgeschäfts mit Non Traditional Client Relationships, unter besonderer Berücksichtigung der Problematik um Sitzgesellschaften
Huber Thomas — Anzeige- und Meldepflichten von kantonalen Steuerbehörden — Schwierigkeiten in der Erfüllung der gesetzlichen Pflicht und Lösungsvorschlag für das Veranlagungspersonal
Huggenberger Jeannine — Whistleblowing in der Schweiz: Status QUO Vadis
Iaquinta Marco — Betrugsrisiken im Firmenkunden Fahrzeugleasing-Geschäft – Betrugsmuster und Risikomanagement am Beispiel der BANK-now AG
Paredes Rodolfo — Fundiertes Short & Shout – Insider-Delikt nach Schweizer Recht?
Tollardo Ramona — Bekämpfung Versicherungsmissbrauch – Aspekte zum Daten- und Persönlichkeitsschutz bei Abklärungen in Social Media

2018
MAS Economic Crime Investigation 14

Artho Josef — Privatbestechung nach Art. 322octies und Art. 322novies StGB: Ein Risiko für KMU’s?
Bretscher Taria — Funktionsweise, Technologie und Ermittlung von Kryptowährungen. Ein Leitfaden für Schweizer Strafverfolgungsbehörden
Cuonz Gion — „Konkursreiterei“ – Präventionsmöglichkeiten aus Sicht des Gläubigers
Ferrer Celina — Das System der DOLEIROS – Herausforderungen und Ermittlungsansätze für die Schweizer Strafverfolgungsbehörden
Grossmann Benjamin — Risikofaktor Mensch – Hintergrundabklärungen bei Mitarbeitenden von Hidden Champions
Hofstetter Petra — Money Mules – Vom Opfer zum Täter
Keller-Spielmann Margrit — Steuerertragsinduzierte Budgetierungsrisiken bei Gemeinwesen
Küffer Manuel — Analyse des Missbrauchspotenzials für Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei Crowdlending-Plattformen in der Schweiz
Pinelli Davide — Blockchain und Geldwäscherei – Chancen und Risiken blockchainbasierter Zahlungssysteme in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei
Scholler Catherine — Die Verdachtsmeldung nach Art. 9 GwG aus Sicht der Banken in der Praxis

2017
MAS Economic Crime Investigation 13

Ecklin Theo — Rechnungslegungsvorschriften im Subventionsrecht (SuG) zur Prävention vor Subventionsbetrug
Grünenfelder Manuela — Risikomanagement in der Compliance-Funktion eines Finanzdienstleisters nach ISO 31000
Keller Diana — Fraud Prevention in einer Bank – Die Rolle des Internal Audits
Steiner Patrick — Erpressung im digitalen Zeitalter: Ransomware, DDoS und Co.
Zimmermann Urs — Deliktpotentiale und Prävention im Beschaffungsmanagement bei privatrechtlichen Unternehmen

2015
MAS Economic Crime Investigation 12

Grossenbacher Beat — Möglichkeiten und Grenzen in der Auswertung von Smartphones am Beispiel von WhatsApp
Hostettler Otto — Eldorado Onionland: Der Handel mit illegalen Produkten und Dienstleistungen auf anonymen Plattformen im Darknet sowie deren Ausmass und Bedeutung für die Schweiz aus kriminalistischer Sicht
Obrist Brigitte — Internationale Wirtschaftsspionage: Staatliche Abwehr – quo vadis?
Sakic Senad — „Gewerbsmässige Firmenbestattung“: Phänomen und Lösungsansätze zu deren Bekämpfung
Spuler David — KMU im Fokus – Ein praxisorientierter Sicherheitsleitfaden zur Spionageabwehr
Zuber Sandra — Geheime Überwachungsmassnahmen im internationalen Kontext – Konfliktfelder für die Strafverfolgung im Rahmen der passiven und der aktiven Rechtshilfe

2013
MAS Economic Crime Investigation 11

2012
MAS Economic Crime Investigation 10

Di Lenardo Nadia — UK Bribery Act – Sind Schweizer Unternehmen ausreichend gewappnet?
Diethelm Andreas — Skimming in der Schweiz – Von der Tatvorbereitung bis zum betrügerischen Bargeldbezug
Merten Peter — Aussagekraft von ausgewählten Studien der Privatwirtschaft zur Wirtschaftskriminalität

2011
MAS Economic Crime Investigation 9

2010
MAS Economic Crime Investigation 8

Dubs Stefan — Geldwäscherei mit Kulturgütern
Fuhrer Thomas — Die strafrechtliche Mitverantwortung von Bankangestellten für Steuerdelikte der Bankkunden
Gschwend Adrian — Kreditkartenbetrug und Präventionsansätze in der Schweiz unter besonderer Berücksichtigung von Counterfeit-Betrug
Lässer Alain — Verwertung und Verteilung beschlagnahmter Vermögenswerte zu Gunsten staatlicher Forderungen
Leupi Marco — Sorgfaltspflicht im Kulturgüterhandel – Lagebeurteilung und Ausblick
Schneider Mirjam — How a combined effort of assurance functions can contribute to fraud deterrence

2009
MAS Economic Crime Investigation 7

Baumann Vincent — Vom Umgang mit Risiken in der Forschung und Marktüberwachung von Arzneimitteln
Fahmy Monica — Money Laundering als Business – Geldwäsche aus ökonomischer Sicht
Grau Susanne — Deliktische Handlungen – Feststellung und Anzeige durch den Abschlussprüfer, unter besonderer Berücksichtigung der Anzeigepflichten gemäss Art. 728c OR
Niedt Sibylle — Überschneidungen und Lücken im Management von Risiken durch fehlende Koordination von Assurance-Funktionen
Roder Daniel — Polizeiliche Vorgehensweise bei Verdacht auf Anlagebetrug – Ermittlungsansätze

2007
MAS Economic Crime Investigation 6

2006
MAS Economic Crime Investigation 5

Ammann Mathias — Betrugsprävention
Läng Sara — Quellenschutz – Auswirkungen auf Journalismus und Strafverfolgung
Leu Susanne — Wahrheitspflicht der Banken gegenüber den Strafverfolgungsbehörden
Luisoni Romano — Juristisches Risiko Management und Compliance als präventive Massnahmen zur Verhinderung und Minimierung von Wirtschaftskriminalität im Bereich der Personalvorsorge

2005
MAS Economic Crime Investigation 4

Heid Peter — Verantwortung des Abschlussprüfers hinsichtlich deliktischer Handlungen und Fehler (CH-Prüfungsstandard 240)
Hoffmann Annette — Der Strohmann-Verwaltungsrat und seine strafrechtliche Verantwortlichkeit
Horat Sylvia — Die Bedeutung der Richtlinien der Schweizerischen Bankiervereinigung für die Strafbarkeit von Banken unter dem Unternehmensstrafrecht
Staudt Hélène — Schweizerisches Steuerverfahrens- und Steuerstrafrecht unter dem Aspekt der Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen im Veranlagungsverfahren und der Verfahrensgarantien gemäss EMRK
Thürig Arno — Der Anlagebetrug mit Warentermin- und Devisenoptionen, unter besonderer Berücksichtigung der Opfermitverantwortung
Vitali David — Misswirtschaft in Nonprofit-Organisationen – und Möglichkeiten der Prävention

2004
MAS Economic Crime Investigation 3

Berger Thomas — Gefahr aus dem Netz – Bedrohung und Schutz kritischer Infrastrukturen
Montanari Ruedi — Ein Gütesiegel für Finanzintermediäre
Stockmann Eva — Externe Revision im Sarbanes-Oxley Act – ein Beitrag zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität?
Störi Frédéric — Dogmatische Unebenheiten bundesgerichtlicher Rechtsprechung zur Falschbeurkundung

2003
MAS Economic Crime Investigation 2

2002
MAS Economic Crime Investigation 1